フロリダ州の大胆な150万ドルの暗号資産押収がスキャムネットワークに衝撃を与える

• フロリダ州の検察官は、投資詐欺の疑いに関連する約150万ドル相当の暗号資産を押収しました。
• 資産は中国人のトゥ・ウェイジー氏に関連するウォレットまで追跡され、同氏は現在複数の金融犯罪で起訴されています。
• 当局は、容疑者が国外にいる間も、州の逃亡者失権枠組みを使用して押収を実行しました。

フロリダ州の検察官は木曜日、シトラス郡の投資詐欺から中国人が管理するデジタルウォレットまで資金を追跡した後、約150万ドル相当の暗号資産の没収を発表しました。 

アスマイヤー氏は、デジタル金融犯罪に対する州の進化する対応を強調し、捜査官が高度なオンライン詐欺を追及する能力を強化したと述べました。「詐欺師たちが手口を変えている中、私たちの州全体の検察官が適応して正義を実現する能力を誇りに思います」と彼は述べました。

この事件は、2024年7月にシトラス郡の住民が提出した苦情から始まりました。その住民は、正当な投資プラットフォームだと信じて資金を送金した後、47,421ドルを失ったと報告しました。その報告が捜査のきっかけとなり、最終的にトゥ氏の疑惑の操作につながりました。

捜査官がトゥ氏のデジタルウォレットまで暗号資産の痕跡を追跡

司法長官事務所によると、捜査官は取引の痕跡をたどり、被害者の損失をトゥ氏のデジタルウォレットに保管されていた暗号資産のより広範なプールにリンクさせました。検察官は、元の損失額に回収を制限するのではなく、ウォレットの残高全体を押収する権限を求めました。

押収時、そのウォレットにはAVAX、DOGE、PEPE、SOLトークンの混合が保管されていました。当局はトゥ氏が中国に滞在していると考えており、米国に入国しようとした場合は拘束されると述べています。

この押収は、かつては追跡が困難と見なされていたデジタル取引が、フォレンジック調査にますますアクセスしやすくなっていることを浮き彫りにしています。業界の観察者たちは、パブリックブロックチェーンの透明性が、ネットワーク間の動きの検証可能な痕跡を提供することで、法的手続きをしばしばサポートしていると指摘しています。

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フロリダ州、暗号資産押収に逃亡者失権を適用

フロリダ州は、被告人が州の管轄外にいる場合に刑事事件に関連する資産に対して裁判所が行動することを可能にする逃亡者失権枠組みの下で押収を実行しました。この原則は、起訴に直面するために戻らない限り、個人がフロリダ州の裁判所を使用して資産没収に異議を唱えることを禁じています。

法律アナリストによれば、このようなツールの使用の増加は、詐欺レベルの上昇と、暗号資産関連の事件に対する裁判所の成熟した快適さの両方を反映しています。今年の公開申請書類は、フロリダ州の複数の郡にわたる様々な取引所に接続されたウォレットを含む同様の没収行為を示しています。

金融犯罪の広範な状況も変化しています。連邦規制当局は最近、投資および暗号資産関連のスキームに関連する数十億ドルの損失を報告し、オンライン詐欺の継続的な拡大と法執行機関が直面する課題を強調しています。

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