ロシア、1億ルーブルの暗号資産取引スキームで4人の容疑者を拘束

ロシア当局は木曜日、スルグトの住民4人を、暗号資産取引を通じて数百万ルーブルの資金洗浄を行い、購入した銀行カードを使って国内で金融犯罪を行った疑いで拘束した。 

内務省の公式代表者イリーナ・ヴォルクの発表によると、このグループは、カードを譲渡するために報酬を支払った人々の銀行口座を通じて不正資金を送金し、約1億ルーブルを扱っていたという。 

これらの個人は地元で「ドロッパー」として知られる仲介者で、犯罪者が詐欺取引に直接リンクすることなく資金を移動するのを手助けしていた。被告人のうち3人が拘束され、4人目は捜査中の旅行制限下に置かれている。

マネーロンダリング計画のために購入された銀行カード

捜査によると、4人の容疑者はロシア市民から複数の銀行カードを購入し、彼らのアクティブなアカウントへのアクセスに対して支払いを行った。ヴォルクは地元メディアに対し、不正に取得した資金がこれらの口座に流し込まれ、その後グループによって転送され、犯罪クライアントに現金化サービスや暗号資産変換を提供していたと述べた。

このグループは口座から資金を引き出し、お金をデジタル資産に変換し、受け取ったデジタル通貨をヴォルクが「キュレーター」と呼ぶ個人に送金した。彼女によると、容疑者たちはサービスに対して3％から15％の手数料を請求していたという。 

省庁が特定しなかった1つの暗号資産取引所は、このグループの取引に関連する取引高が9400万ルーブルを超えたと報告した。ヴォルクはどの取引所がその情報を提供したのか、または当局がキュレーターが誰だと考えているのかを明らかにしなかった。

ロシア内務省の職員は、セキュリティ当局者とともに、購入された銀行カードがロシアでの遠隔窃盗、無許可の引き出しやデジタル詐欺を含む犯罪に使用されたと主張した。 

ロシア刑法第187条第5項に基づき、支払い手段の不正取引を規制する刑事事件が開かれた。 

ロシア当局が暗号資産所有者にハイブリッド攻撃を警告

2025年後半、ロシアのサイバーセキュリティ専門家は、所有者に対するハイブリッド暗号資産関連の攻撃の増加率について市民に警告している。地元ニュースメディアのビジネス・ペテルブルクは、被害者がデジタル侵入と物理的脅威の両方に直面し、秘密鍵、ウォレット、個人情報を提供するよう強要されていると述べた複数の専門家にインタビューした。

カスペルスキー・ラボの最高技術専門家アレクサンドル・ゴステフはBPに対し、ハッカーがオンライン認証プラットフォームやソーシャルメディアから漏洩した情報を使用して、デジタル資産保有者に関する詳細なファイルを編集し始めていると語った。 

Cryptopolitanは10月中旬、ジョージアの当局が無許可のデジタル資産ビジネスを運営し、無許可の金融チャネルを通じてマネーロンダリングを行ったとされる5人のロシア人を逮捕したと報じた。 

ジョージア財務省は、容疑者らが未登録のオフィスから仮想資産サービスを運営し、国立銀行の事前承認なしに「宅配業者」ネットワークを利用していたと述べた。彼らは数ヶ月にわたり、数億ラリ（約3700万ドル相当）の仮想資産取引を行ったと報告されている。

トビリシでの捜索中、警察は現金72万1000ドルと共に書類やコンピューターハードウェアを押収した。容疑者らは無許可の事業活動と不法収入の洗浄の罪で最大12年の懲役刑に直面しており、捜査には脱税も追加されている。

バンコクでAI薬物ネットワークの疑いでロシア人を逮捕

バンコク警察はタイで2人のロシア国籍者を拘束し、人工知能、QRコードステッカー、暗号資産支払いを使用した「幽霊のような」麻薬流通ネットワークを運営した疑いがかけられている。 

火曜日、警察は首都の高級ホテルでイヴァン・ヴォルノフ（34歳）とマーク・マオロプロ（35歳）を拘束した。前者はソイ・エカマイ10の物件で発見され、マオロプロはラチャダー・スティサン地区で逮捕された。

この逮捕は、麻薬担当の首都警察局副局長ポル・マジ・ゲン・ティーラデジ・タムスティー率いる1ヶ月間の複数機関による捜査の後に行われ、首都警察第2部門と第6部門、およびタイ王立警察麻薬取締センターが協力した。

ティーラデジのオンラインパトロールチームは、11月13日にFacebookページ「Drama-addict」で、ロシア語で麻薬を宣伝するQRコードステッカーを含む投稿を発見した。QRコードをスキャンすると、「Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA」という名前のTelegramチャンネルに誘導された。

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