DOJがPaxfulに不正取引の促進で750万ドルの支払いを命令 AI: I'll translate this directly without any explanations: DOJがPaxfulに不正取引の促進で750万ドルの支払いを命令

暗号資産のピアツーピアマーケットプレイスPaxfulは、マネーロンダリング、詐欺、違法売春などを含む大量の不正な金融活動をそのプラットフォームを通じて促進したことを認めた後、総額750万ドルの罰金を支払うことに同意しました。

この解決は、米国司法省（DOJ）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）による協調的な取締り努力に続くものです。合意の下、Paxfulは司法省に400万ドルの刑事罰金とFinCENに350万ドルの民事罰金を支払い、合計750万ドルとなります。

司法省は、この罰金がPaxfulと同様の意図を持つ者への警告として機能すると主張しました。この取引プラットフォームは2017年から2019年の期間に約30億ドルの取引を管理していました。この時期、意図的に違法な活動に従事しながら2900万ドル以上の収益を生み出していました。

Paxfulの違法活動が業界に緊張をもたらす 

運営を停止する前、Paxfulはピアツーピア取引所として機能し、ユーザーがビットコインやその他の暗号資産をプリペイドカード、現金、ギフトカードと交換することを可能にしていました。 

司法省刑事部門のマシュー・R・ガレオッティ代理司法次官補は、この期間中、「Paxfulは詐欺師、恐喝者、マネーロンダラー、売春に関わる者などの犯罪者のために意図的に暗号資産を移動させることで何百万ドルもの利益を得た」と主張しました。

ガレオッティによると、同社は弱いマネーロンダリング対策を確立し、顧客を特定しないという決定の後、これらの犯罪者の注目を集めたとのことです。

この主張に続いて、情報筋はPaxfulがBackpageの取引を管理していたと報告しました。この違法なオンライン広告ウェブサイトは売春を促進し、連邦当局が2018年4月に差し押さえて閉鎖する原因となりました。

これらの連邦当局の注目を集めたのは、Backpageおよびそれに類似したウェブサイトから約1700万ドル相当のBTCが移転され、2015年から2022年にかけてPaxfulに少なくとも270万ドルの利益をもたらしたという発見でした。報道関係者は、同社がこの「成果」を祝い、それを「Backpage効果」と呼び、ビジネス拡大の重要な役割を果たしたと強調しました。

さらに、司法省は、この取引プラットフォームが制裁下にある国々に関連する取引において役割を果たしたと指摘しました。これらの国の例としてはイラン、北朝鮮、ベネズエラが含まれます。また、5億ドル以上の不審な活動を処理したとして非難されました。

関連当局は、このプラットフォームが業界の統治規則を認識していたと結論付けました。彼らはこの結論を、Paxfulがそのプラットフォーム上で発生しているこれらの活動を認識していたにもかかわらず、不審な行動に関する必要な報告書を提出しなかったという報告の後に導き出しました。また、マネーロンダリング対策方針に関するミスリードな詳細を他者に発行しました。 

Paxfulが違法活動を認める 

Paxfulの有罪答弁の決定に関して、情報筋は、このプラットフォームが3つの共謀で告発されたと報告しました。これには、違法売春を促進することによる旅行法違反、無認可の送金業務の運営、銀行秘密法の要件に従わなかったことが含まれます。

事件の深刻さを考慮して、量刑ガイドラインは総罰金が約1億1250万ドルに達する可能性があることを強調しました。しかし、司法省はこの金額が論理的ではないと主張し、Paxfulが公平に約400万ドルを支払うことができると主張しました。

この金額とは別に、FinCENは意図的に銀行秘密法に違反したとして、そのプラットフォームに追加で350万ドルの民事罰金を課しました。一方、一部の個人はPaxfulが調査員に協力し、この問題に対処するために必要な措置を講じたことを称賛しました。これには、違反に対してリーダーに責任を負わせることが含まれていました。

このプラットフォームの判決は2026年2月10日まで延期されています。この最近の事件は、以前に同じ事件で罪を認めていたため、初めてのことではありません。 この初期の事件では、PaxfulのCEOであるArtur Schabackが同じ計画に関連していると非難されました。

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