4200万ドルの暗号資産詐欺スキーム：米国がDiscord詐欺でカナダ人ネイサン・ゴーヴィンを起訴

TLDR

• 26歳のネイサン・ゴーヴィンが、グレイ・デジタル・キャピタルとそのグレイ・ファンドに関連する4200万ドルの暗号資産詐欺で起訴されました。
• ゴーヴィンはDiscordを通じて投資家を誘い込み、高リターンと資産について虚偽の約束をしていました。
• 彼は虚偽の情報で80万ドルの信用を確保し、その資金を個人的な支出に使用しました。
• この詐欺は2022年5月から2024年10月まで続き、偽造されたパフォーマンスレポートで投資家を欺いていました。
• FBIは詐欺の被害者を探している一方、SECはゴーヴィンに対して証券詐欺の罪で訴追しています。

米国連邦検察官は、26歳のカナダ人ネイサン・ゴーヴィンを4200万ドルの暗号資産詐欺で起訴しました。ゴーヴィンは、Discordを通じて投資家をターゲットにし、グレイ・デジタル・キャピタル・マネジメント社とそのグレイ・ファンド商品への投資を説得したとされています。彼は虚偽の口実で資金を集め、その資金を高級品の購入を含む個人的な支出に使用しました。

Discordで投資家をターゲットにした数百万ドル規模の詐欺スキーム

ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所によると、ゴーヴィンはフィンテック企業に虚偽の情報を提供することで80万ドルの信用を確保しました。その資金はその後、彼の個人的な支出に充てられました。この詐欺には投資家から4200万ドル以上が関わっており、ゴーヴィンはそれを個人的な使用のために流用しました。

ゴーヴィンはまた、その資金を以前の投資家への返済、高級品の購入、クレジットカードの支払いに使用しました。「ゴーヴィンはオンラインのフォロワーの信頼を悪用して厚かましい詐欺を行った」とSEC（米国証券取引委員会）フォートワース地域事務所の副所長ジェイミー・マリナーロ氏は述べました。米国証券取引委員会（SEC）はゴーヴィンに対して証券詐欺の罪で起訴しました。

連邦捜査局（FBI）は、潜在的な被害者に名乗り出るよう促す声明を発表しました。「被害者は連邦および/または州法の下で特定のサービス、賠償、権利を受ける資格がある可能性があります」とFBIは述べました。捜査官はゴーヴィンの行為によって影響を受けた可能性のある個人を特定しようとしています。

2年以上続いた暗号資産詐欺

ゴーヴィンの詐欺スキームは2022年5月から2024年10月まで続きました。この期間中、彼は投資家にグレイ・デジタルとグレイ・ファンドにお金を投資するよう説得しました。同社は伝統的金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）を融合させた戦略を約束していましたが、偽造されたパフォーマンスレポートを提供していました。

ゴーヴィンは、グレイ・ファンドが二桁の月次リターンを生み出し、7800万ドル以上の資産を持っていると虚偽の主張をしました。実際には、ファンドの月次複利リターンは約1.4％で、主張されていたよりもはるかに少ない資産しかありませんでした。この詐欺的なスキームは、2024年に「シードストック」の提供でさらに進められ、同社の評価額が6000万ドルであると主張されました。

スキームの後半では、ゴーヴィンは同社の価値が6000万ドルで、年間1200万ドル以上を稼いでいると主張しました。彼はグレイ・デジタルの株式を1株3万ドルで販売し、さらに投資家を欺きました。SECはゴーヴィンに対して不正に得た利益の吐き出し、民事制裁金、差し止め命令を求めています。捜査は進行中であり、FBIは潜在的な被害者に関する情報収集を続けています。

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