ZachXBT、報告されたドバイでの逮捕の中、3,670 ETHをイギリスのサイバー犯罪容疑者に追跡

オンチェーン調査員のZachXBTが、3,670 ETHの移動をイギリスのサイバー犯罪容疑者ダニー・カーン（オンライン上ではデニッシュ・ズルフィカルとしても知られる）に関連付けました。この容疑者は法執行機関の捜索後、ドバイで拘束されたとの報告があります。

ドバイの捜索とアメリカの起訴状が浮上する中、3,670 ETHの追跡

ZachXBTの金曜日のTelegramアップデートによると、約3,670 ETHが0xb37d6…9f768と識別されるイーサリアムウォレットに送金され、その資金はその後フラグが立てられました。「数時間前に、私が追跡していた彼に関連する複数のアドレスが、他の法執行機関の押収と同様のパターンで0xb37dに資金を統合しました」と調査員は述べました。

ZachXBTによると、カーンは最後にドバイで目撃され、当局が別荘を捜索し、現場にいた数人を拘束したとされています。調査員が引用した情報筋によると、この事件に関連する人物は数日間、連絡が取れない状態だということです。

数時間後に発行された米国の追加起訴状では、デニッシュ・ズルフィカルとしても知られるダニー・カーンがドバイで逮捕されたことが確認されたと報じられていますが、当局はまだ公式に逮捕を確認していません。

このオンチェーン調査員は2024年からカーンを追跡しており、その年の8月にGenesisの債権者に関わる注目度の高い窃盗事件に関連付けられました。この疑惑のあるサイバー犯罪活動には、共犯者のマローン・ラム、ヴィール・チェタル、チェンと特定された人物、そしてジェアンディエル・セラーノが含まれていました。ZachXBTによると、このグループは名前を明かさない被害者に対して高度なソーシャルエンジニアリング攻撃を実行しました。

盗まれた暗号資産が複数の取引所でロンダリング

2024年8月19日、容疑者らはGoogleとGeminiのカスタマーサポート担当者を装い、被害者に二要素認証をリセットさせ、Geminiアカウントから攻撃者が管理するウォレットに資金を送金するよう説得したとされています。

被害者はまた、リモートデスクトップアプリケーションのAnyDeskを通じてビットコインの秘密鍵を共有するよう強要されたとも報告されています。

Geminiからの取引記録（後にDiscordのビデオで共犯者たちが窃盗を祝っている様子が映っていたとされる）には、このグループに帰属するアドレスへのビットコイン送金が明らかにされていました。

ZachXBTによると、盗まれた資金はその後、共犯者間で分配され、15以上の暗号資産取引所を通じて循環し、ビットコイン、ライトコイン、イーサリアム、モネロ間で変換が行われたとのことです。

別の展開として、ZachXBTはカーンを2023年8月のKroll SIMスワップ侵害にも関連付けており、この侵害ではBlockFi、Genesis、FTXの債権者に属する個人データが漏洩しました。Krollはその後、ハッカーがSIMスワッピングを通じて従業員のT-Mobileアカウントを侵害し、後にソーシャルエンジニアリング攻撃に利用された機密情報へのアクセスを可能にしたことを確認しました。

当局はカーンの逮捕や3,670 ETHの押収を正式に確認していませんが、複数の情報筋によると、捜査は活発に続いており、複数の司法管轄区域にわたって追求されているとのことです。

この記事は、Crypto Breaking News（暗号資産ニュース、ビットコインニュース、ブロックチェーンの最新情報を提供する信頼できる情報源）で「ZachXBT Traces 3,670 ETH to British Cybercrime Suspect Amid Reported Dubai Arrest」として最初に公開されました。