FinCEN、不正な暗号資産取引5億ドルを可能にしたとしてPaxfulに350万ドルの罰金を科す

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ピアツーピア暗号資産マーケットプレイスのPaxfulに350万ドルの罰金を科しました。

規制当局は同社が連邦マネーロンダリング防止法に意図的に違反し、リスクの高い地域や犯罪活動に関連する5億ドル以上の不審な送金を許可したと非難しました。

FinCENによると、Paxfulはイラン、北朝鮮、ベネズエラ、さらには2018年に性的人身売買を可能にしたとして押収された悪名高い分類広告サイトBackpage.comに関連する取引を促進しました。

FinCEN：Paxfulは基本的なマネーロンダリング防止ルールを無視

規制当局は、Paxfulが資金サービス事業者としての登録、マネーロンダリング防止プログラムの維持、不審な活動報告書の提出など、銀行秘密法（BSA）の最も基本的な要件さえ実施しなかったと述べました。

「何年もの間、PaxfulはBSAの義務を無視し、違法な活動やリスクの高い地域に関連する取引を促進してきました」とFinCENのアンドレア・ガッキ局長は述べました。

Paxfulは連邦法に意図的に違反したことを認めました。同意命令は、主に前リーダーシップの失敗により、Paxfulが適切な監視なしで運営されていた年月の間の大きなコンプライアンス上の欠陥を強調しています。

FinCENによると、同社はその後、違反の責任者である上級幹部の解雇や、以前に報告されなかった不審な活動を特定するための内部調査の実施など、過去の不正行為を是正するための措置を講じたとのことです。

司法省のマネーロンダリングおよび麻薬部門、カリフォルニア州東部地区の米国検事局、国土安全保障調査を含む複数の連邦機関の規制当局がこの事件を支援しました。

同機関は、デジタル資産に関わる企業は、特に制裁対象地域や匿名送金へのエクスポージャーなど、暗号資産の取引に内在するリスクに合わせて管理を調整する必要があると強調しました。

2023年、Paxfulは業界全体の低迷、規制圧力、内部の混乱を理由に、ピアツーピア暗号資産マーケットプレイスを閉鎖しました。

レイ・ユセフCEOは、閉鎖の背景には、主要職員の離職、ますます負担となる米国の規制要件、共同創業者（報道によるとアーサー・シャバック氏）による訴訟提起など、複数の要因があると述べました。

彼は、コンプライアンスの要求が非常に厳しくなり、Paxfulの従業員の4分の1をコンプライアンスに充てても十分ではなかったと述べました。

同社はまた、米国ユーザーをブロックしながら運営を継続するためのリソースが不足しており、マーケットプレイスの完全な停止は避けられなかったとのことです。

ブリティッシュコロンビア州、QuadrigaCX共同創業者に関連する100万ドル以上の金、現金を押収

報道によると、ブリティッシュコロンビア州はQuadrigaCX共同創業者マイケル・パトリンに関連する100万ドル以上の金、現金、高級品を押収する裁判所命令を取得し、大きな法的勝利を収めました。

この没収は、個人が自分の資産が合法的に取得されたことを証明することを要求する同州の説明のつかない富の命令制度の下で行われました。

パトリンは異議を申し立てないことを選択し、当局は押収品の清算を進めることができるようになりました。

押収された資産はバンクーバーの貸金庫で発見され、45本の金塊、高級時計、宝飾品、装填された.45口径のピストルが含まれていました。

現在の価格では、金だけで80万ドル以上の価値があります。州の民事没収局は、より広範なRCMP調査中に収集された証拠を引用し、これらの品目がQuadrigaCX顧客の資金を不正流用して購入されたと主張しています。