カナダの暗号資産トレーダーが危機に？規制当局が40%を脱税の可能性でマーク

カナダの税務当局は、暗号資産プラットフォームを利用している人々のおよそ40%が適切な税金を納めていないリスクがあると調査官に伝えています。

この数字は、カナダ歳入庁（CRA）が暗号資産の活動を税制に組み込むための広範な取り組みの一環として公表されました。

この動きはすでに監査、データに関する裁判所命令、資金回収につながっていますが、刑事告発は依然として稀です。

監査の結果と数字

CRAの数字によると、フラグが立てられた暗号資産ユーザーの約15%が申告を全くしていませんでした。報告によると、申告した人のさらに約30%が過少申告やその他のコンプライアンス上の問題で高リスクと見なされています。

同庁の専門部署（約35人の監査人で構成されていると報告されています）は、暗号資産活動に関連する230件以上の監査ファイルを処理しています。

報告によると、この取り組みにより1億カナダドル以上の税金が回収されましたが、一部のメディアでは、どのケースを計上するかによって回収額は7200万カナダドルに近いとしています。

Dapper Labsとデータ命令

裁判所の行動の一つは、Dapper Labsが運営するプラットフォームのユーザーを対象としていました。CRAは、当初同庁のレーダーに入っていた約18,000アカウントの一部である約2,500人のユーザーの記録を求める裁判所命令を取得しました。

これらの命令は、CRAが監査通知だけに頼るのではなく、裁判官にプラットフォームにユーザーデータの引き渡しを強制するよう求めるケースが増えていることを示しています。

これは、暗号資産の記録が断片化され、国境を越え、プラットフォームの協力なしでは追跡が困難であるためです。

報告と法的解説によると、CRAは民事回収で勝訴していますが、2020年以降、これらの暗号資産のケースで刑事訴追は見られていません。

このギャップは実務的および法的な障壁を浮き彫りにしています。刑事事件となる脱税事件では、個人が意図的に税金を回避したという合理的な疑いを超える証明が必要です。

多くの暗号資産のケースでは、複雑な取引履歴、不明確な意図、または特定のトークンがどのように課税されるべきかについての法的疑問が関わっており、これらの要因が刑事告発を遅らせたり阻止したりする可能性があります。

カナダの投資家、コレクター、トレーダーにとって、シグナルは明確です：記録が重要です。報告によると、金融情報機関を含む他のカナダの取締機関も、暗号資産企業や外国の取引所に対するチェックを強化しています。

記録管理が不十分だったり、匿名性を前提としていたりしたプラットフォームやユーザーは、監査や裁判所命令の際に特定される可能性が高くなっています。

画像はUnsplashから、チャートはTradingViewから