ZachXBT：ドバイで逮捕された可能性が高い2億4300万ドルのGenesis盗難に関連する英国人ハッカー

オンチェーン調査員ZachXBTが金曜日に主張したところによると、史上最大級のビットコイン窃盗事件の一つに関連する英国人ハッカー容疑者がドバイで拘束された可能性があります。

12月5日にTelegramチャンネルで共有された投稿で、ZachXBTは「Danny」または「Meech」というオンライン名で知られ、Danish Zulfiqarと特定された男性が当局に身柄を拘束され、盗まれた暗号資産の一部が押収されたとされています。

彼は、容疑者に関連していると言う単一のイーサリアムウォレットに現在保管されている約1858万ドル相当のデジタル資産を指摘しました。

ZachXBTは、容疑者のハッカーに以前関連していた複数のウォレットが、法執行機関による押収時によく見られるパターンで同じアドレスに資金を流していたと述べました。

また、Zulfiqarが最後にドバイにいたことが知られており、そこでヴィラが捜索されたと報告されています。

2億4300万ドルのビットコイン窃盗事件での逮捕の可能性に関する報告が浮上する中、当局は沈黙を守る

調査員によると、容疑者に関連する他の人物も最近沈黙を守っているとのことです。

これまでのところ、ドバイ警察やUAE当局からは、この事件に関連する逮捕、資産押収、または捜索についての公式確認はありません。

地域のメディアもこれらの主張を確認していません。

この逮捕の可能性は、2024年8月19日に発生した4,064ビットコイン（当時の価値約2億4300万ドル）の窃盗に関する数ヶ月の調査に続くものです。この資金はGeminiを通じて資産にアクセスしていた単一のGenesis債権者から盗まれました。

ZachXBTは9月にこの事件を公表し、窃盗が組織的なソーシャルエンジニアリング攻撃によって実行されたと主張しました。

彼の調査によると、攻撃者はGoogleのサポートスタッフを装い、被害者に二要素認証をリセットするよう説得しました。

その後、リモートアクセスソフトウェアを使用してアカウントを制御し、秘密鍵を抽出した後、攻撃者はウォレットから資金を抜き取り、資金洗浄を試みるために取引所やスワップサービスのネットワークを通じてビットコインを移動させました。

ZachXBTは当初、この攻撃を「Greavys」、「Wiz」、「Box」という3つのオンラインエイリアスに結びつけ、後にこれらのアカウントの背後にいる人物としてMalone Lam、Veer Chetal、Jeandiel Serranoを名指ししました。

彼は自分の調査結果を法執行機関と共有したと述べています。

米国の起訴、英国の有罪答弁、タイでの逮捕が暗号資産犯罪捜査の新段階を示す

米国の検察官はその後、関連活動に関連する刑事事件を提起しました。2024年9月、司法省は2億3000万ドルの暗号資産詐欺スキームで2人の容疑者を起訴しました。

その後、より広範な恐喝罪の起訴状では、Genesisに関連するビットコイン窃盗を含む、総額2億6300万ドル以上の作戦が説明されました。裁判所の文書には、SIMスワップ、ソーシャルエンジニアリング戦術、さらには物理的な侵入窃盗の組み合わせが概説されていました。

検察官によると、盗まれた資金は高級車、旅行、ナイトライフに費やされたとのことです。被告の一人であるVeer Chetalは、保釈中に別の200万ドルの暗号資産窃盗を実行したとして後に告発されました。

ZachXBTはまた、ZulfiqarをBlockFi、Genesis、FTXに関連する債権者の個人データを暴露した2023年8月のKroll SIMスワップ事件にも関連付けています。

その侵害は後に、フィッシングや成りすましスキームを通じて3億ドル以上の暗号資産窃盗に役割を果たしました。

報告されているドバイでの展開は、暗号資産関連の法執行活動が世界中で活発化し続ける中で起きています。

10月、タイ当局はZachXBTが以前に暴露した3100万ドルの暗号資産ポンジスキームの疑いでバンコクでLiang Ai-Bingを逮捕しました。

英国では、当局は最近、当局が史上最大の暗号資産押収と説明した67億ドル以上のビットコインを含む事件で、Zhimin Qianから有罪答弁を確保しました。

調査以外でも、ZachXBTは公の論争で活発に活動し続けています。

11月には、Khabib NurmagomedovのNFTプロジェクトに関するコメントでUFCファイターのConor McGregorと衝突し、今年初めにMcGregor自身が失敗したミームコインベンチャーに注目を向け直しました。