ユーロポール、複数国にまたがる7億ユーロ規模の不正な仮想通貨詐欺ネットワークを摘発

ユーロポールが7億ユーロ規模の不正な仮想通貨詐欺ネットワークを摘発

ユーロポール（Europol：ヨーロッパ刑事警察機構）は、ヨーロッパ全土で行われた捜査の結果、7億ユーロ（約1,265億円）規模の仮想通貨詐欺ネットワークを解体した事が明らかになった。

ユーロポールによって偽の取引プラットフォーム、ディープフェイク広告、そして大規模なマネーロンダリングが摘発された。警察は合同で実施され、現金、仮想通貨、高級品を押収し、容疑者9人を逮捕。この逮捕により、13億ユーロ（約2,349億円）の資金が流入したディープフェイク広告と連動したミキサーにより、より広範なマネーロンダリングシステムが露呈した。

ユーロポールは、7億ユーロ以上の資金洗浄に関与した国際的な仮想通貨詐欺ネットワークを解体するという、数年にわたる捜査を完了。捜査はイスラエル、キプロス、スペイン、ドイツ、フランス、、ベルギー、マルタなどの複数国におよび、偽仮想通貨投資プラットフォームを基盤とした高度なマネーロンダリング（資金洗浄）活動が明るみになった。

始まりはたった一つの疑わしい投資サイトから

当局によると、この事件は一つの疑わしい投資サイトの調査から始まっており、その後の展開は、誰もが予想していたよりもはるかに複雑であったものの、すぐに広大なエコシステムの存在が明らかになっている。

被害者は、高額リターンを約束する誤解を招くオンライン広告に誘い込まれる。初回入金後、偽造取引ダッシュボードで捏造された利益が提示され、再投資を迫られるという。その後、犯罪者は資金を流用し、複数のブロックチェーンと仮想通貨取引所を通じて資金洗浄をしている。ユーロポールはこの事件について、欧州最大規模のものの一つと語っている。

二段階捜索で主要容疑者とマーケティングネットワークを標的に

最初の大規模捜査は2025年10月27日に実施され、フランスとベルギー当局の要請を受け、キプロス、スペイン、ドイツで協同捜査が実施され、9人の容疑者が逮捕された。

11月25日から26日にかけて行われた第二段階は、イスラエル、ドイツ、ブルガリア、ベルギーで活動する関連マーケティング会社に焦点を当てた捜査が実施された。これらの会社は、SNS上で詐欺広告を配信し、ディープフェイク、偽メディアクリップ、偽有名人による宣伝などを利用していたことが発覚した。

根強く残る脅威

捜査当局にとって今回の停止は大きな進展を意味しており、協調行動、強力なデジタルフォレンジック、国家間の協力による複雑な多国籍企業でさえも摘発できることを改めて示した。

ただし、ユーロポールは「同様の詐欺が再び発生することはほぼ確実だ」と警告。洗練されたウェブサイトや説得力のあるマーケティング、表面的な透明性が安全を保証するわけではない。犯罪グループは絶えず変化を続け、合法的な金融サービスに酷似した詐欺を作り出している。オンライン投資の機会を探している人は誰もが、プラットフォームの詳細を確認し、運営者を調査し、常に注意を払わなければならない。