バイナンスは10月7日の被害者から、テロ組織ハマスなどへの支払いを促進したとして提訴される

10月7日のイスラエル攻撃の被害者らが暗号資産取引所バイナンスとその創設者チャンペン・ジャオを訴え、ハマスやヒズボラなどのテロ組織への数百万ドルの取引を促進したと非難しています。 

訴訟ではバイナンスが10月7日の攻撃後、テロ組織に対して5000万ドル以上の取引を意図的に可能にしたと主張しています。 

バイナンス、マネーロンダリング疑惑で窮地に

バイナンスとチャンペン「CZ」ジャオを含む創設者らは、2023年10月7日のイスラエル攻撃の被害者らによって、ハマスやヒズボラなどのテロ組織への数百万ドルの支払いを促進したとして米国で訴えられています。 

この訴訟は306人の米国民（故人の遺産を含む）とその近親者によって提起されました。彼らは「2023年10月7日（「10月7日」または「10月7日攻撃」）にイスラエル国内でハマス、イランのイスラム革命防衛隊（「IRGC」）、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦（「PIJ」）が実行したテロ行為、および10月7日以降にこれらのテロ組織が実行した様々なテロ攻撃で殺害、負傷、人質にされ、またはその他の被害を受けた」人々です。  

11月24日に北ダコタ州の米国地方裁判所に提出されたこの訴訟は、世界最大の暗号資産取引所が、イスラエルで10月7日の残虐行為を行ったハマス、ヒズボラ、IRGC、PIJへの送金を促進し、その後も「様々なテロ攻撃」を可能にしたと主張しています。訴訟によると、原告らはバイナンスがそのプラットフォームを通じて10億ドル以上を移動させ、10月7日以降だけでも5000万ドル以上を動かしたと主張しています。 

訴訟で名前が挙げられている被告はバイナンス・ホールディングス、チャンペン・ジャオ、グアンイン「ヘイナ」・チェンです。原告らは反テロ法に基づき、取引所、その創設者で前CEOのCZ、そしてバイナンスの共同創設者で事実上のCFOであるチェンに対して損害賠償を求めています。 

被告らは長年にわたりテロ組織を意図的に支援

原告らによると、被告らは「知りながら、故意に、そして組織的に」ハマス、ヒズボラ、IRGC、PIJなどのテロ組織を支援し、「バイナンスのプラットフォームを通じて数億米ドル相当の資金を移転・隠蔽することでテロ活動を支援した」としています。

訴訟では、被告の支援が10月7日の攻撃とその後のテロ行為に「直接的かつ実質的に」寄与したと述べています。 

さらに訴訟では、バイナンスが意図的に「不正行為の避難所として自らを構築した」と主張し、テロ組織に関連するアカウントを知りながら提供していたと述べています。この主張は米国の法執行機関による調査で明らかになった広範な証拠によって裏付けられていると原告らは言います。 

これらの告発は、バイナンスが2023年11月に連邦のマネーロンダリング防止法と制裁法違反で有罪を認め、43億2000万ドルの刑事罰金を支払った後に起きています。チャンペン「CZ」ジャオもバイナンスの規制違反に関連する連邦の罪で有罪を認め、4ヶ月の禁固刑と5000万ドルの罰金を支払いました。刑期を終えた後、ジャオはドナルド・トランプ大統領から恩赦を受けました。

原告らは、ジャオとチェンが意図的にバイナンスを「グローバルな規模でマネーロンダリングを促進するための犯罪企業」として設計したと主張しています。 

訴訟ではさらに次のように述べています：

求める救済

救済の請求において、原告らは被告らが以下の方法でハマスやその他のテロ組織に意図的に実質的な支援を提供したと主張しています：

• これらの組織とその代理人に対して多額の暗号資産と法定通貨を送金すること。
• テロ組織とそのフロント組織の利益のために取引所上にウォレットを維持すること。
• これらの組織に米ドル建ての流動性と米国の銀行システムへのアクセスを提供すること。
• これらの組織によるまたはその利益のための法定通貨と暗号資産の送金を隠蔽すること。
• テロ組織が攻撃を実行するために合理的に使用できる資産へのアクセスと移転を可能にすること。

さらに訴訟では、上級幹部がバイナンスがハマス、ヒズボラ、IRGC、PIJとその資金提供者にサービスを提供していることを認識した後も、これらの組織が米国法の下で指定されたテロ組織であるにもかかわらず、サービス提供を継続したと主張しています。 

原告らは18 U.S. Code § 2333に基づく補償的損害賠償と3倍賠償を求めています。この法律は、国際テロによって被害を受けた米国民またはその遺産相続人が被った損害の3倍を回復することを認めています。 

ロイターによると、声明の中でバイナンスは苦情について議論することを拒否したが、「国際的に認められた制裁法を完全に遵守している」と述べました。 

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