韓国のUpbitオペレーターDunamuは、過去のFIUの措置が裁判所で覆されたと主張

韓国最大の暗号資産取引所Upbitを運営するDunamuは、同国の金融情報分析院（FIU）が課した2500万ドルの罰金およびその他の制裁に対して控訴を検討している。 

FIUは、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXなど他の主要な韓国の取引所すべてにおいて規則違反を発見しており、規制当局は同国のデジタル資産部門全体での資金洗浄防止違反の取り締まりを強化している。

罰則と内部評価

FIUは、約530万件の不適切な顧客デューデリジェンスと15件の疑わしい取引の報告懈怠を明らかにした調査の結果、Upbitに対して352億ウォン（2500万ドル）の罰金と新規顧客受け入れの3ヶ月間の停止、および幹部への正式な警告を課した。

Dunamuの広報担当者は「制裁の調査結果の正確性の評価を含む、慎重な内部レビューを実施している」と述べたと報じられている。

同社はまた、FIUの執行措置が覆された過去の先例を指摘し、約200人のユーザーに関するKYC取引の不備により20億ウォンの罰金を科されたHanbitcoの事例を引用した。ソウルの裁判所はこの判決を覆し、違反が資金洗浄につながらなかったと結論づけた。

広報担当者は、投資家保護措置を導入しており、規制当局との問題を引き起こした出来事の再発を防ぐために引き続き取り組むと付け加えた。「すべての顧客に安全な取引環境を提供することに引き続き取り組んでいます」と広報担当者は述べた。

韓国の規制当局が圧力を強める

FIUは、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXを含む他の主要取引所4社の検査を実施し、全体にわたって複数の規則や規制の違反を発見した。

規制当局は2024年8月にまずDunamuを検査し、続いて2024年10月にKorbit、2024年12月にGOPAX、2025年3月にBithumb、2025年4月にCoinoneを検査し、すべての取引所で複数の規則違反が見つかったと報じられている。

FIUの親機関である金融サービス委員会は、ユーザーへのリスク増大を理由に、正式なガイドラインが実施されるまで新しい暗号資産貸出商品を停止するよう取引所に同時に命じた。

韓国当局は2025年の最初の8ヶ月だけで記録的な36,684件の疑わしい暗号資産取引を報告しており、これは疑わしい取引報告がそれぞれ16,076件と19,658件だった2023年と2024年の合計を超えている。

2021年から2025年8月の間に、韓国税関は約78億ドル相当の外貨密輸犯罪を検察に送致し、そのうち約83％、約68億ドルが暗号資産取引に関連していた。

韓国の裁判所は最近、偽の証券取引プラットフォームを立ち上げ、420万ドルの利益を暗号資産で洗浄した男性に実刑判決を下した。

このタイミングは、Naverとの合併プロセス中であり、Nasdaqでの新規株式公開を検討していることを示しているUpbitにとって特に微妙なものとなっている。

「今後、FIUは強固な資金洗浄防止システムを確立するため、仮想資産事業者の法令遵守システムの検査と審査を継続する」と同機関は声明で述べた。

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