バイナンス創設者チャンペン・ジャオ、ハマス関連取引をめぐりさらなる訴訟に直面

バイナンスの創設者であるChangpeng Zhao（CZ）は、同取引所がイスラエルに対する10月7日の攻撃前にハマスに関連する取引を促進したと主張する別の訴訟に直面しています。

趙氏とともに、連邦訴訟ではバイナンス・ホールディングス社と幹部のGuangying Chenが名指しされています。

この訴訟は300人の被害者の支持を受けており、攻撃で殺害または負傷した個人の家族も民事訴訟に加わっています。

Lee Wolosky弁護士が主導するこの訴訟は、テロリズム支援者に対する司法法（Justice Against Sponsors of Terrorism Act）に基づいて提起されています。

この最新の展開は、トランプ政権がCZに対してマネーロンダリングの以前の罪状に関する恩赦を与えてから1ヶ月以内に起こりました。

訴訟ではバイナンスがテロ組織に10億ドル以上を提供したと主張

訴訟では、バイナンスがハマス、ヒズボラ、イランのイスラム革命防衛隊を含む制裁対象のテロ組織に関連する10億ドル以上の取引を促進したと主張しています。

被害者を代表するLee Wolosky弁護士は、同プラットフォームがコンプライアンスよりも収益を優先したと述べました。ニューヨーク・ポスト紙に対して、Woloskyは次のように語りました：

この主張は、1,200人以上の死者を出した2023年10月7日の南イスラエルでのハマスの攻撃に言及しています。

訴訟において、原告はバイナンスが「意図的に不正行為の避難所として構造化された」と主張しています。

また、同取引所がテロ組織に関連するアカウントを意図的にホストし、将来の攻撃を支援する可能性のある資金の流れを可能にしたとも主張しています。

バイナンスとその創設者であるChangpeng Zhaoは、以前にも同様の問題で米国の執行措置に直面しています。

同社は、ハマスとアルカイダに関連する取引を含む、不十分なマネーロンダリング対策に関連する違反で43億ドルの刑事罰金を支払いました。

10月には、フランスの規制当局もコンプライアンス不足でバイナンスを起訴しました。

適切な管理の維持に失敗

最新の訴訟ではまた、2017年から2023年の間、バイナンスが十分なコンプライアンス対策を実施しなかったと述べています。

制裁対象の団体が検出されずに多額の送金を行うことを許可したとして、同取引所を非難しています。

原告は、同取引所が規制監視が限られ、記録保持が最小限のオフショア企業のネットワークに依存していたため、標準的な監視フレームワーク外で取引が行われることを可能にしたと主張しています。

バイナンス創設者のChangpeng Zhaoがハマス関連取引に関してさらなる訴訟に直面という記事がCoinspeakerに最初に掲載されました。