韓国の金融情報分析院（FIU）は、マネーロンダリング対策の不備が見つかった複数の国内暗号資産取引所に対して罰則を科す準備を進めています。

この動向に詳しい情報筋は地元メディアに対し、金融犯罪機関が怠慢または体系的に非準拠と判断した取引所への圧力を強化したいと考えていると語りました。

韓国のFIUが制裁を準備中

FIUは、韓国最大の規制された暗号資産取引所であるUpbitを運営するDunamuから始まった取締りを継続します。Upbitの調査は、主要取引プラットフォームを対象とした一連の現地コンプライアンス検査の最初のものでした。

昨年から、FIUは取引所が中核的な規制要件に従っているかどうかを判断するため、直接検査を実施してコンプライアンス違反を調査しており、2024年8月に検査されたDunamuから始まりました。

調査でKYC認証とAML基準に関連する数百万件のコンプライアンス違反が発見された後、同機関は不正な金融とマネーロンダリングとの戦いを強化し、その後Korbit、GOPAX、Bithumb、Coinoneなどの取引所に移行しました。

Dunamuは新規ユーザーの入出金停止3ヶ月の処分を受け、今月初めには352億ウォンの高額な罰金が追加されました。

業界筋は、他の4つの取引所も同じ運命をたどる可能性があると考えています。これらのプラットフォームは同じ基準で検査され、コンプライアンスプログラムに同様のギャップが見られると予想され、それが罰則の厳しさを決定することになります。

情報筋はまた、FIUが現地検査を完了した順序で制裁を発表すると述べており、そのタイムラインに基づくと、Korbitが次に執行措置を受ける可能性があります。

過去の見積もりに基づくと、これらの罰金は合計で数千億ウォンに達する可能性があります。2025年が終わりに近づく中、業界関係者は残りのケースに関する決定が2026年前半までに確定すると予想しています。

暗号資産業界の監視

オフショア取引所は韓国で営業する一方で、独自の規制取り締まりと戦っています。KuCoinを含む少なくとも14の海外プラットフォームが、FIUに登録していないとして今年初めに政府によってブロックされました。

投資家を保護するため、当局は公式ウェブサイトやモバイルアプリを通じたこれらの取引所への完全なアクセスをブロックしました。これらのプラットフォームの多くは、構造的に非準拠であり、基本的なKYC認証対策さえ欠いていることが判明しました。

同機関が注目している他の分野には、消費者負担を軽減し価格の透明性を向上させるための国内暗号資産取引所の手数料体系が含まれます。一方、韓国の金融サービス委員会は、法的ガイドラインの欠如と一般ユーザーへのリスクを理由に、業界全体の暗号資産貸出サービスを一時的に停止しました。