韓国、マネーロンダリング対策の不備で暗号資産取引所に制裁へ

韓国の金融監視当局は、国内の仮想資産取引所に対する新たな制裁を準備しており、規制当局が同国の急成長する暗号資産市場の健全性を脅かすと指摘するマネーロンダリング対策の不備に対する取り締まりを強化しています。

月曜日に発表された地元の報道によると、金融当局はマネーロンダリング対策義務に違反した主要取引プラットフォームに対して、機関および個人への制裁と罰金を科す予定です。

韓国金融情報分析院（FIU）は、現地調査の順序に従って案件を処理しており、実質的に先入れ先出し方式を採用しています。

FIU、主要取引所の調査完了後に制裁を準備

報告によると、FIUはUpbitの運営会社であるDunamuに対する措置を既に講じた後、残りの大手取引所に対する制裁を計画しているとのことです。昨年から、同部署はUpbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXにおいて、本人確認(KYC)や疑わしい取引の報告などのルール遵守状況を確認するための調査を実施してきました。

現地調査のほとんどは完了し、法的審査と制裁委員会が進行中です。

FIUは調査の順序に従っているため、市場では訪問が行われたのとほぼ同じ順序で決定が下されると予想されています。Dunamuは昨年8月に調査を受け、その後10月にKorbit、12月にGOPAX、今年3月にBithumb、4月にCoinoneが続きました。

Bithumbは、注文台帳の運用に関する追加の現地調査の後、順番が後ろにずれる可能性があります。

制裁はDunamu先例に従い、同様の罰則が予想される

このプロセスはDunamuのケースを踏襲し、当局はまず個人および機関への制裁を決定し、その後罰金の額を確定します。2月、FIUはDunamuの最高経営責任者に懲戒警告を発し、特別金融取引法違反により、取引所に対して新規顧客の入出金を3ヶ月間停止する処分を下しました。

11月6日、352億ウォンの罰金が追加されました。

業界関係者は、調査官が概ね同じマネーロンダリング対策を調査したことを考えると、残りの取引所でも同様の結果が出ると予想しています。

規制当局は、さらなる機関および人事制裁と共に、相当額の金銭的罰則を発表する見込みです。当局者と市場関係者は、グループ全体の罰金総額が数千億ウォンに達する可能性があると示唆していますが、最終的な金額は各プラットフォームでの違反の数と深刻さによって決まります。

韓国の制裁プロセスが続く中、暗号資産市場はより厳しい監視に直面

まだ4つの取引所が決定を待っている状況で、FIUは今年中に制裁カレンダーを完了させる可能性は低いでしょう。残りの措置のほとんどは来年上半期までに完了する見込みで、グローバルな暗号資産市場がすでにより厳格な監視に適応している時期に、規制圧力が高まり続けることになります。

この取り締まりは、韓国が長く遅延している暗号資産税制度について新たな不確実性に直面している中で行われています。当局者は、インフラと詳細なガイダンスのギャップを理由に、予定されている2027年1月の日付までに仮想資産への課税を開始する準備がまだ整っていないと警告しています。

5年間の政治的議論、技術的計画、そして繰り返される延期の後、4回目の延期についての議論が再び議題に上がっています。

並行して、政策立案者たちはイノベーションに対してまだオープンであることを示そうとしています。与党の民主党は最近、デジタル資産とブロックチェーンの「成長を促進する」と述べる新しい暗号資産政策タスクフォースを立ち上げました。