犯罪資金の数百万ドルがバイナンス、OKX、およびその他の主要暗号資産取引所を駆け抜けた方法

国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）のコインランドリー調査によると、バイナンス、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit、Kucoinなどの主要暗号資産取引所を通じて不正資金が流れ、犯罪収益から利益を得るグローバルな闇経済の一部となっていることが判明しました。

35カ国の37のメディアパートナーと共同で行われた10ヶ月間の国境を越えたプロジェクトでは、詐欺、窃盗、制裁違反、その他の不正行為に関連する何百ものウォレットアドレスを収集し、公開ブロックチェーン全体で数万件の取引を追跡しました。

世界最大の取引所を横断する犯罪資金

調査によると、麻薬密売人、東南アジアの詐欺ネットワーク、北朝鮮のハッキンググループのために働くマネーロンダラーが、主要取引所を日常的に利用して資金を移動していたことが判明しました。

重要な発見として、米国当局から「主要なマネーロンダリングの懸念」として指定されたカンボジアの金融機関であるHuione Groupが、2025年7月の時点で1日あたり約100万ドル相当のUSDTをバイナンスのアカウントに送金していたことが明らかになりました。これにより、2024年7月から2025年7月までの総振替額は4億800万ドル以上に達しました。

これらの資金の流れは、バイナンスが米国のマネーロンダリング防止法違反に関する2023年11月の司法取引の一環として、裁判所が任命した2人の監視役の下で運営されている間も続いていました。この司法取引では、同社は43億ドルを支払うことが求められました。調査ではまた、OKXが2025年2月に米国で無認可の送金業者として営業したことを認め、5億400万ドル以上の罰金を支払うことに同意した後の5ヶ月間で、Huioneから2億2600万ドル以上がOKXの顧客アカウントに入金されたことも判明しました。

ICIJによると、これらの振替は、Huioneが5月に主要なマネーロンダリングの懸念として指定されたにもかかわらず続いていました。記者たちはまた、香港、トロント、ロンドン、イスタンブールなどの都市で運営されているいわゆる現金デスクや配送サービスが、規制の監視外で大量の暗号資産を匿名で現金化することを可能にし、不正収益が取引所に到達または出口となる別のチャネルを形成していることも調査しました。

さらに、この報告書では、12カ国にわたる詐欺被害者が、同じ主要プラットフォームを通じて盗まれた資金が移動するのを目撃したことも記録されています。暗号資産インフラを使用した犯罪活動の規模を強調するために、調査では、2020年から2022年の間に操作された暗号資産投資プラットフォームを通じて投資家から少なくとも3億4000万ドルを盗んだとされ、ドバイから同様の計画を継続して運営しているとされるウラジミール・オホトニコフが主導したとされるピラミッドおよびポンジスキームの詳細が明らかにされました。

匿名ウォレットと「スワッパー」

ブロックチェーンの記録は透明性を提供しますが、ICIJによると、犯罪者は匿名ウォレットや「スワッパー」などのツールを使用して追跡を複雑にし、取引所のコンプライアンスチームに大きな追跡課題を生み出しています。バイナンスやOKXなどの企業の元コンプライアンス担当者十数人がICIJに対し、ますます高度化するマネーロンダリング手法に追いつくのに苦労していると語りました。

世界中の規制当局は暗号資産取引所に少なくとも58億ドルの罰金と制裁金を課していますが、米国当局が2024年に暗号資産関連の損失を93億ドルと推定する中でも、監視は断片的なままです。

この記事「犯罪による数百万ドルがバイナンス、OKX、その他の主要暗号資産取引所を駆け抜けた方法」は、最初にCryptoPotatoに掲載されました。