ロシアの犯罪者が被害者を誘い込む餌として暗号資産投資を利用

暗号資産投資の勧誘はロシアの詐欺師が今年用いる最も一般的な手口の一つであると、モスクワの内務省が明らかにした。

「安全な口座」にルーブルを送金するよう勧めるなど、より伝統的な被害者を誘い込む方法も依然として存在し、さらに上位にランクされている。

ロシアのMVDが国内で最も頻繁に使われる詐欺スキームを列挙

暗号資産への投資の提案は、2025年初めから詐欺師にとって最も人気のあるツールの一つとなっていると、ロシア内務省（MVD）が明らかにした。

広く使われている罠のリストには、潜在的な被害者に「安全」と称して勧める口座への送金、定期的なフィッシング試行、注文した商品の前払い要求なども含まれていると、同省は詳述した。

RIAノーボスチ通信社への声明で、同省の広報サービスは次のように説明した：

暗号資産スキームは通常、偽のウェブサイトに無防備な投資家を引き寄せることを含む。ブローカーを装って、詐欺師は顧客にアカウント管理サービスを提供する。

彼らはクライアントに虚偽の利益情報を与え、さらに入金するよう誘惑する。最終的に資金の流れが止まると、これらのサイトの運営者はアカウントを凍結し、残高を引き出す。

ロシアでは暗号資産投資はまだ包括的に規制されておらず、モスクワの当局者による最新の声明によれば、これは来年に実現する可能性がある。

現在、それらは非常に限られたプロフェッショナル、または「高度な資格を持つ」投資家のグループにのみ合法である。その分類に入るためには、個人は大多数のロシア人には手の届かない特定の収入と資産の最低条件を満たす必要がある。

「2026年に暗号資産への投資のあらゆる側面をカバーする法律が採択されることを非常に望んでいます」と、ロシア銀行の副総裁ウラジーミル・チスチュキンは先月のフィンテックフォーラムで述べた。しかし、これは一般市民が暗号資産やデリバティブにお金を投資することが許可されるという意味ではない。

法定通貨はロシアの詐欺師にとって依然としてトップの選択肢

法定通貨の領域では、犯罪者はロシア市民に頻繁に電話をかけ、法執行官または政府機関や金融機関の代表者を装う。

詐欺師はその後、一部の疑わしい銀行取引について警告し、貯金をいわゆる「安全な口座」に送金するよう促したり、現金の場合は配達員に手渡すよう促したりする。

ロシア内務省は次のように述べた：

詐欺師はまた、ロシアが戦争を行っているウクライナ軍への支援に対する刑事責任などの脅しや、その他の心理的戦術も使用する。

多くのスキームはオンライン取引プラットフォームを含んでいると、同省はまた指摘し説明した：

セキュリティ部門によると、別の広範な詐欺スキームは、オンラインで購入した商品やサービスの前払いとして送金された資金を横領するというものであり、買い手は決して受け取ることがない。

以前、MVDは電話やメールで被害者に連絡する際に詐欺師を示す可能性のある特徴的なフレーズや一般的なトピックをいくつか強調した。

特徴的な南部のアクセントもまた明らかな兆候であると、コムソモリスカヤ・プラウダ紙は土曜日に掲載された記事で書いている。

同省はロシア人に対し、「あなたの名前でローンを組もうとしている」、「財産を保護するための特別なアプリをダウンロードしてください」、「取引を確認する必要があります」、または「安全な口座に資金を送金する必要があります」などの文を聞いたり読んだりする際には注意するよう促した。

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