SFO、2800万ドル相当の暗号資産スキャンダルでBasis Markets創設者2名を逮捕

• SFOはBasis Marketsの2800万ドル崩壊に関連する2人の容疑者を逮捕しました。
• 調査により、創設者は疑わしい身元を使用し、投資家を誘い込むために自分たちの専門知識について嘘をついていたことが明らかになりました。

重大詐欺局（SFO）による最新ニュースによると、Basis Marketsの崩壊に関する調査の一環として、2人の容疑者が逮捕され勾留されたと報告されています。Basis Marketsは、最終的に消滅する前に投資家から多額の資金を調達した暗号資産プロジェクトです。

SFOによると、この逮捕と調査は、同機関（つまりSFO）が大規模な暗号資産ベースの犯罪を調査する最初の主要な試みの一部です。これは、同組織が暗号資産分野でより積極的になっていることを示しています。

SFOが初の大規模暗号資産詐欺取り締まりを祝う

当局者たちは、イングランドの2つの異なる地域で徹底的な捜索を行った後、作戦を成功裏に実行しました：1つは南ロンドンのハーン・ヒルにあり、もう1つはウェスト・ヨークシャーのブラッドフォードにありました。30代と40代の2人の男性は現在、金融詐欺と不正に取得した資金の移動の疑いで拘束されています。

SFOのリーダーであるニック・エフグレイブは、これらの逮捕は同機関の暗号資産の理解と暗号通貨に関連する活動を追跡する能力の向上を示していると説明しました。また、SFOは暗号通貨とそれが持つすべての機会を利用して一般市民を欺いたり盗んだりしようとする人々を追及することに非常に熱心であると述べました。現段階では、正式な起訴は発表されていませんが、公式調査は継続中です。

Basis Markets崩壊前に気づかれた危険信号

これまでに、Crypto Sleuthは、Basis Marketsが最終的に崩壊する前にどのように運営されていたかを適切に説明する調査を実施しました。彼らによると、Basis Markets内に問題があることに気づきました。彼らは、プロジェクトの背後にいる人々が不明確または疑わしい身元を使用し、また本物とは思えない経験についての主張をしていたことを発見しました。

プラットフォームが運営されていた期間中、創設者たちはソフトウェア構築、伝統的な金融、ブロックチェーン開発などの分野で数十年の複合的な背景を持つ専門家として自分たちを描写していましたが、調査官たちはこれらの声明を裏付ける証拠を見つけることができませんでした。

Basis Marketsは、異なるタイプの分散型取引所プラットフォームとして自らを宣伝しました。通常は大手機関によって使用される複雑な戦略を通じて安定した利益を生み出すのに役立つプラットフォームとして宣伝していました。

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一般から資金を集めて説得するために、チームは2021年後半に特別なNFTメンバーシップセールを開始し、購入者に将来得られる収益の一部を受け取ると伝えました。その直後、チームは暗号資産トークンも導入し、投票権と追加の利益ベースの報酬へのアクセスを提供すると説明しました。

これら2つの資金調達活動により、世界中の無実の投資家から約2800万ドルが集められました。しかし、調査中に、その全額の非常に大きな部分がプロジェクトに使用されるのではなく、2人の創設者に属する個人口座に入っていたことが明らかになりました。

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