サムライウォレット共同創設者ウィリアム・ヒル、4年の懲役刑を宣告される

67歳の被告は自閉症の診断と年齢を考慮して減刑されましたが、この事件は暗号資産業界におけるプライバシーツールに対する大規模な取り締まりの一例となっています。

起訴内容と有罪答弁

ヒル氏と共同創設者のケオンヌ・ロドリゲス氏は2024年7月、無認可の送金業務を運営する共謀の罪で有罪を認めました。両被告は司法取引により、最大20年の懲役刑を伴うマネーロンダリングの容疑を取り下げてもらい、より重い罪を回避しました。

デニス・L・コート連邦地方裁判所判事は、3年間の監視付き釈放と25万ドルの罰金とともに判決を言い渡しました。ヒル氏は2026年1月2日から服役を開始し、身柄引き渡し前にポルトガルの刑務所で過ごした約11週間が考慮される可能性があります。

検察側はサムライウォレットが2億3700万ドル以上の不正取引を促進したと主張しました。裁判記録によると、犯罪収益は麻薬取引、ダークネット市場、サイバー侵入、詐欺、殺人請負計画、児童ポルノサイトから得られたものでした。

出典: justice.gov

サムライウォレットの運営方法

2015年頃から、ヒル氏とロドリゲス氏は特別なプライバシー機能を備えたモバイルビットコインウォレットとしてサムライを開発しました。このアプリはブロックチェーン上の取引履歴を隠すために設計された2つの主要ツールを中心に構成されていました。

2019年に開始された最初の機能「ウィールプール」は、異なるユーザーからのビットコインを混合することで機能しました。このプロセスにより、特定のコインがどこから来たのかを追跡することがほぼ不可能になりました。2つ目のツール「リコシェ」は、送信アドレスと受信アドレスの間に追加のステップを設けることで、資金を追跡しようとする人をさらに混乱させました。

2017年から2024年の間に、当時の価値で20億ドル以上に相当する8万ビットコイン以上がこれらのサービスを通過しました。このプラットフォームは約600万ドルの手数料を生み出し、後にヒル氏とロドリゲス氏は政府にこれを没収されました。

開発者に対する証拠

検察側は両創設者のプライベートメッセージとオンライン投稿を使って事件を構築しました。裁判記録によると、ヒル氏は違法なマーケットプレイス活動を議論するために使用されるダークネットフォーラム「Dread」でサムライを宣伝していました。あるやり取りで、彼はサムライウィールプールが「汚れたBTC」を洗浄するための最良の選択肢だとユーザーに伝えていました。

ロドリゲス氏も犯罪者にプラットフォームの使用を奨励していました。2020年にハッカーがソーシャルメディアプラットフォームに侵入した後、彼は個人的に盗まれた資金をサムライのウィールプールサービスに「供給」し「送信」するよう促しました。WhatsAppの会話で、ロドリゲス氏はミキシングプロセスを「ビットコインのマネーロンダリング」と表現しました。

連邦捜査官は2024年4月24日に両者を逮捕しました。ロドリゲス氏はペンシルベニア州で身柄を拘束され、ヒル氏はポルトガルで逮捕されました。当局はまたサムライのウェブサイトを押収し、米国のGoogleプレイストアからアプリを削除しました。

弁護側の主張と判決

ヒル氏の弁護人ロジャー・バーリンゲイム氏は、依頼人の最近診断された自閉症が判断力を損なったと主張しました。バーリンゲイム氏は、ヒル氏が「魔法的思考、自閉症的視点」を持っており、非カストディアルウォレットは顧客資金を保持していないため法的保護を与えると信じていたと説明しました。

弁護士はコート判事にヒル氏に既に服役した期間の刑を言い渡すよう求め、ポルトガルの刑務所で過ごした3ヶ月が既に困難だったことを指摘しました。バーリンゲイム氏は、刑務所生活での強制的な社会化が、社会的状況に対して極度の敏感さを持つヒル氏のような人にとって「拷問」になるだろうと説明しました。

公判中、コート判事はヒル氏が自分の行動が違法であるだけでなく、道徳的に間違っていることを理解していたかどうかを質問しました。ヒル氏が法廷で発言した際、妻や家族への影響について話しながら感情的になりました。「自分の仕事は自由に関するものだと自分に言い聞かせていましたが、実際には自分の傲慢さを合理化していたのです」とヒル氏は述べました。「自分の行動に全責任を負います」

コート判事は刑務所がヒル氏にとって大多数の人よりも困難になるだろうと認めました。彼女は当初、検察側が要求した最大60ヶ月の刑を科す予定でしたが、自閉症の診断と67歳という高齢を考慮して48ヶ月に減刑しました。

暗号資産業界への影響

ヒル氏の判決は、ロドリゲス氏が同じ罪で最大5年の刑を受けてから2週間後に下されました。ロドリゲス氏は2025年12月19日に当局に出頭しなければなりません。

この事件は暗号資産の世界に衝撃波を送りました。他のプライバシー重視のウォレット開発者たちは素早く類似の機能から距離を置きました。ワサビウォレットとフェニックスウォレットはアメリカのユーザーをブロックし、スパローウォレットはコインミキシング統合を完全に削除しました。

批評家たちは、従来の銀行と比較して不公平な扱いだと指摘しています。JPモルガンは2023年に性的人身売買の申し立てを解決するために2億9000万ドルを支払いましたが、幹部は誰も刑務所に行きませんでした。TDバンクはシステムを通じて10億ドル以上の犯罪資金を許可したとして、銀行秘密法で過去最大の罰則に直面しましたが、誰も投獄されませんでした。

「オープンソース開発者は迫害ではなく保護に値する」と、ビットコイン重視の企業Foundationは判決に対して述べました。

司法省は2025年8月に開発者に希望を与えました。マシュー・ガレオッティ司法次官代理は「悪意なくコードを書くだけでは犯罪ではない」と発表しました。しかし、この新しいガイダンスはヒル氏とロドリゲス氏にとっては遅すぎました。彼らの事件はポリシー変更前に始まっていたからです。

より大きな視点

サムライの事件は、暗号資産ミキシングサービスを取り締まる政府の大規模な取り組みの一部です。2025年8月、トルネードキャッシュの開発者ローマン・ストームは無認可の送金業者を運営した罪で有罪判決を受けましたが、陪審員はマネーロンダリングの罪については合意に達しませんでした。

ビットコインフォグの創設者ローマン・スターリンゴフも昨年、4億ドル以上の違法薬物販売を促進した罪で有罪判決を受けました。ブレンダーやシンバッドなど他のミキシングサービスも米国政府から制裁を受けています。

この不確実性により、多くのブロックチェーン開発者がアメリカから出て行きました。アメリカを拠点とするブロックチェーン開発者の割合は、より明確な規制を持つ国を求めて2021年から2025年の間に25％から18％に低下しました。

ニコラス・ルース米国検事は政府の立場を強調しました：「被告人が受けた判決は、使用される技術や収益が法定通貨か暗号資産かにかかわらず、既知の犯罪収益をロンダリングすることは深刻な結果に直面するという明確なメッセージを送ります」

綱渡り

ヒル氏とロドリゲス氏は、自分たちのサービスを犯罪者が使用していることを知っていたことを示す自らの言葉によって部分的に有罪判決を受けました。中立を保ち、違法なユーザーをターゲットにせず、正当なプライバシーニーズに焦点を当てる開発者は、新しい司法省のガイドラインの下でより良い保護を受ける可能性があります。しかし、合法と違法なプライバシーツールの境界線は依然として不明確であり、デジタル通貨における金融プライバシーの未来は不確実なままです。