サムライウォレット創設者に合計9年の禁固刑

• 米国連邦裁判所がサムライウォレットの共同創設者ウィリアム・ヒルとケオン・ロドリゲスに合計9年の禁固刑を言い渡しました。
• 検察によると、二人は意図的にサムライウォレットに高度なプライバシーツールを構築し、犯罪者が盗まれたまたは違法に獲得したビットコインを法執行機関から隠すのを助けました。

米国連邦裁判所は、サムライウォレットの共同創設者であるウィリアム・ヒルとケオン・ロドリゲスに、犯罪者が違法な資金を隠すのを助ける暗号資産ミキシングサービスを運営したとして、合計9年の禁固刑を言い渡しました。ヒルは4年、ロドリゲスは5年の禁固刑を受けました。

ニューヨーク南部地区連邦検事局によると、二人はサムライウォレットを使用して2億3700万ドル以上の資金を移動させ、それらは後に犯罪活動に関連付けられました。実際、当局は二人が法執行機関から資金を隠し、盗まれたまたは違法に獲得したビットコインの追跡を非常に困難にするためにシステム全体を構築したと説明しています。

サムライウォレットの運営方法

検察が詳細に記録した報告によると、二人は2015年頃からサムライウォレットの開発を始め、当初はプライバシー重視のビットコインツールとして紹介していました。しかし、年月が経つにつれて、ビットコインを支援するはずのツールを、犯罪者がセキュリティ検出を回避するのを助けるシステムに変えていきました。

予想通り、このウォレットは麻薬取引、オンラインハッキング、ダークネット市場取引、その他の種類の詐欺に関わる人々の拠点となりました。調査官はまた、創設者たちは誰が彼らのツールを使用しているのか、そしてその資金が何に関連しているのかを十分に認識していたにもかかわらず、違法なユーザーを阻止する代わりに、彼らの足跡を隠すためのさらに高度な機能を作り出したと付け加えました。

創設者がWhirlpoolとRicochetを使って犯罪プラットフォームを構築した方法

プラットフォームの存続期間中、サムライウォレットはWhirlpoolと呼ばれるミキシングツールに大きく依存していました。基本的に、このツールは多くのユーザーからビットコイン取引を収集し、それらを大きなグループにまとめ、元のソースを隠蔽する方法でビットコインを再配布するのを助けました。

この方法により、経験豊富なブロックチェーン分析者でさえ、資金が実際にどこから来たのかを追跡することがほぼ不可能になりました。サムライウォレットはまた、送信者と受信者の間に多数の追加取引を挿入するRicochetと呼ばれる別の機能も使用していました。これらの追加ステップによりブロックチェーン上でさらに混乱が生じ、それによって調査官が資金を特定の犯罪に結びつけることを阻止しました。

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Ricochetが2017年に立ち上げられ、Whirlpoolが2019年に運用を開始して以来、8万以上のビットコインがこれらのシステムを通過しました。サムライウォレットは仲介者として機能し、両方のツールの使用に対して人々に料金を請求し、創設者たちは隠された取引の絶え間ない流れから600万ドル以上の手数料を稼ぎました。

政府は、これらのサービスを通じて移動する大量の資金が、プラットフォームが犯罪資金のロンダリングにどれだけ関与していたかを明確に示していると述べました。調査官はまた、創設者たちが運営していたサービスについて公然と語り、違法行為を行う人々に積極的にサービスを宣伝していたことも明らかにしました。

例えば、ヒルはDreadというダークネットフォーラムでサムライウォレットを宣伝していました。このフォーラムは、犯罪者が資金を隠す方法や違法な商品を取引する方法について議論する場として知られています。ある会話で、あるユーザーが盗まれたビットコインを疑いを持たれずに使用できるように洗浄する最も安全な方法について尋ねました。ヒルは市場の他のツールよりも優れた選択肢としてサムライのミキシングサービスを直接推奨しました。ロドリゲスも、ハッカーが大手ソーシャルメディア企業を攻撃した際に、Twitterで同様のことを公然と行いました。

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