EDが偽アプリ、多層銀行口座、暗号資産ルートを使用した285クロールの詐欺を発見

インドの執行局（ED）は、伝統的な銀行チャネルと暗号資産プラットフォームを通じて犯罪収益を送金する大規模なマネーロンダリングネットワークを特定した後、全国的なサイバー詐欺操作の調査を強化しました。

同局のハイデラバード地域事務所は、CoinDCXに関連する金融残高と一部の暗号資産ウォレットを含む92の銀行口座にある8.46クロールルピーを差し押さえました。当局者によると、この事件は偽のモバイルアプリ、詐欺的なeコマースプラットフォーム、誤解を招く投資プログラムを含むより広範な計画に関連しており、複数の州の被害者から285クロールルピーを集めたとされています。

偽の求人・投資アプリを中心に構築された詐欺ネットワーク

この事件は、カダパ警察がインド刑法第420条および情報技術法第66-C条と66-D条に基づいていくつかの第一次情報報告書を提出した後に開始されました。EDが調査を続けるにつれ、調査官たちは他の地域でも同じ問題の苦情があったことを発見し、NBCアプリ、Power Bankアプリ、HPZトークン、RCCアプリ、およびその他のタスクベースの収益ツールを含む一連のアプリケーションの背後に組織的な操作があったことを示しています。

調査結果によると、詐欺師たちはWhatsAppとテレグラムチャンネルに目を向け、短期間でキャッシュバックを約束して人々を勧誘しました。彼らのアプローチには、正規のサービスサイトを装ったリンクにユーザーを誘導し、参加者に偽のeコマースウェブサイト上で商品の模擬購入と販売を行うタスクを与えることが含まれていました。

ユーザーは、活動に参加する前にアプリに関連するデジタルウォレットにお金を振り替えるよう指示されました。通常、ダミー企業によって作成された銀行口座と仮想決済アドレスにリンクされたUPIを使用して振替を行いました。

アクセスを失う前に大きな入金サイクルに誘導される被害者

調査官によると、攻撃者は最初に銀行口座を使用して少額のお金を入金し、それによって被害者の信頼を獲得しました。この傾向はより多くのターゲットにさらなる入金を促しました。入金額が膨らむとすぐに、出金が失敗し始めました。被害者はメッセージングアプリを通じて活動するコミュニケーションチームから、追加の手数料や税金が必要だと通知されました。それらの支払いを行った後でも、ユーザーは資金を引き出すことができませんでした。

その後、ウェブサイトにアクセスできなくなり、アプリ内の残高が消え、カスタマーサポートチャネルが削除され、ユーザーアカウントが無効化されました。一部の被害者は、より高い招待キャッシュバックの約束の下で新しい参加者を勧誘するよう促され、これにより詐欺ネットワークがさらに拡大することになりました。

EDのマネートレイル分析によると、詐欺収益の285クロールルピーが、それぞれ1日から15日の短期間運用される30以上の一次層銀行口座を通じて循環していました。これらの口座は、銀行による早期発見や凍結を防ぐために、80以上の二次口座に資金を移動させていました。

調査官によると、詐欺ネットワークはBinanceのピアツーピアマーケットプレイスを積極的に利用してUSDT（Tether）を購入していました。これらの取得は、不正な入金に基づく第三者の支払いを使用して行われました。EDは、WazirX、Buyhatke、CoinDCXの販売者が低価格でUSDTを取得し、Binance P2Pで高価格で販売していたことを観察しており、支払いは犯罪収益に連動していました。

一部の4.81クロールルピーは、KYC非準拠アカウントとサードパーティによる検証なしの振替を使用して、CoinDCXでUSDTに交換されたとされています。

これを読んでいるあなたは、すでに先を行っています。ニュースレターで最新情報をキャッチしましょう。