暗号資産ニュース：未登録の暗号資産企業が数百万ドルのマネーロンダリングを助長

 カナダでは、未登録の暗号資産企業が金融法の抜け道を通じて数百万ドルのマネーロンダリングを促進しており、取引は身分証明書チェックを通じて適切に審査されていません。

カナダの未登録の暗号資産企業は、規制と執行の抜け穴により、数百万ドルのマネーロンダリングの重要な手段となっています。

CBC NewsとRadio-Canadaが、トロントスターとラ・プレスとの協力で行った調査によると、犯罪者は身元確認なしに暗号資産を追跡不可能な金額に変換するサービスを簡単に利用できるため、カナダのマネーロンダリング防止システムには重大な脆弱性があることが判明しました。

不正業者が匿名の現金送金を可能に

トロントでは、登録済みの送金会社が、ウクライナを拠点とする未登録の取引所への暗号資産の送金を受けた後、身分証明書なしで1,900米ドルの現金を手渡すという法律違反を犯しました。 

この取引は、1,000米ドル以上の取引における受取人の詳細記録を義務付けるカナダの法律に違反していましたが、これは不正なマネージャーの指示で行われたもので、登録済みの事業者の間でさえも管理が不十分であることを示しています。

ジャーナリストが連絡した国際サービスは、身分証明書のチェックなしで、暗号資産の送金と引き換えに最大100万カナダドルの現金をモントリオールの目的地に送ることを約束しました。 

これらの操作は、カナダの金融情報機関FINTRACによってまだ対処されていないため、異なる州で違法な資金の匿名化を促進することができています。

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規制の欠陥と実施上の問題

未登録の暗号資産企業はFINTRACへの登録を避けており、これによりハリファックスからバンクーバーまでのカナダの都市全体で何百万ドルもの不正資金が自由に移動できるようになっています。 

調査報道により、国内で20以上の未登録の暗号資産から現金へのサービスが明らかになりました。 

批評家たちは、これらのサービスがマネーロンダリングの分野で無法地帯の環境を作り出していると警告しています。犯罪者は身分証明なしで資金を移動することができ、これはマネーロンダリング防止法の目的を無効にしています。

カナダ金融サービス事業者協会は、FINTRACが現在2,600以上ある登録済み金融サービス事業者を効果的に監視する上で直面しているリソース制約を認識しています。 

このため、未規制のプラットフォームはこのような執行の抜け穴を利用し、違法活動の量を驚くべき規模にまで押し上げています。

最近、カナダは金融犯罪監視機関を通じて、マネーロンダリング関連の犯罪を犯している登録済み暗号資産企業に対していくつかの措置を講じています。例えば、重大な犯罪行為に関わる疑わしい取引を報告しなかったとしてCryptomusに1億7,700万ドルの記録的な罰金が課されました。

これは規制の深刻さを示していますが、暗号資産業界におけるコンプライアンス問題の規模も指摘しています。 

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