暗号資産スキャンダル：元CFOが3500万ドルの詐欺で有罪判決

あるプライベートソフトウェア企業の元CFOが、会社の資金を使って暗号資産の副業を立ち上げた後、電信詐欺で有罪判決を受けました。

暗号資産の副業が失敗に終わる

最近の報道発表によると、米国司法省西ワシントン地区検察局は、前雇用主に属する3500万ドルを横領したネビン・シェティの有罪判決を発表しました。ワシントン州マーサー島出身の41歳の男性は、2021年3月に名前が明かされていないプライベートソフトウェア企業のCFOに就任しました。この時期、同社は積極的に資金調達を行っていました。

同社は、新たに調達した資金はマネーマーケット口座やその他の低リスク市場にのみ投資すべきであるという投資方針を確立し、同社は引き続き現在の事業運営の改善に注力していました。 

この方針決定に深く関わっていたにもかかわらず、ネビン・シェティは2022年2月に彼と別のパートナーが設立した暗号資産投資プラットフォームであるHighTower Treasuryに、会社の資金3500万ドルを移動させました。司法省によると、この横領は会社がシェティの業績について懸念を表明し、解雇の可能性を示唆した後に発生したとのことです。

声明には次のように記されています：

この有罪判決を受けた犯罪者は、明らかにこれらの資金を20%の利息を約束する高利回りの分散型金融貸付プロトコルに投資し、6%を会社に送金し、HighTower Treasuryが残りの14%の利益を保持する意図がありました。このアイデアは最初の月に13万3000ドルを生み出すという良いスタートを切りましたが、翌月には投資が急速に減少し始め、最終的に2022年5月13日には0ドルになりました。

シェティはこの冒険について同僚に報告した後、解雇されました。同社はまた、この状況をFBIに報告し、全面的な調査が開始されました。

シェティ、判決を待つ

司法省によると、シェティは2025年11月7日に、9日間の陪審裁判を終えるための10時間の陪審評議の後、4件の電信詐欺で有罪判決を受けました。米国地方裁判所のタナ・リン判事は現在、このような財務横領の結果を審議するため、元CFOの判決を2026年2月11日に予定しています。

各電信詐欺罪は最大20年の懲役刑を科せられますが、これは彼が80年に直面する可能性があるという意味ではありません。連邦刑は必ずしも連続して執行されるわけではなく、判事は損失額、詐欺における役割、および彼の犯罪歴（もしあれば）などの要素を考慮する米国量刑ガイドラインに従います。