暗号資産企業のCEO、900万ドルのポンジ・スキームで5年の実刑判決、司法省が確認

米国司法省（DOJ）は、新たなデジタル資産詐欺スキームを明らかにし、暗号資産CEOがほぼ5年の懲役刑を言い渡されました。 

Wolf Capital Crypto TradingのCEO、共同創設者、そしてヘッドトレーダーであるTravis Fordは、暗号資産投資詐欺の共謀を企てた罪で有罪となりました。オクラホマ州グレンプールの出身であるFordは、約2,800人の投資家から高収益の虚偽の約束を通じて940万ドルを集める上で重要な役割を果たしたとされています。

非現実的なリターンの約束

司法省によると、Fordの詐欺行為は2023年1月から2023年8月にかけて行われ、その間、彼は毎日1%から2%（年間約547%に相当）の例外的なリターンを提供できる熟練したトレーダーとして自分を偽って表現していました。 

電信詐欺共謀の罪状1件について有罪を認めたにもかかわらず、Fordはそのような一貫したリターンを達成することは不可能であると告白しました。 

代わりに、この暗号資産幹部とその共犯者たちは、DOJが「欺瞞的な戦術」と表現したものを使用して、無防備な投資家を誘い込み、彼らの資金を横領し、個人的な利益のために流用していました。

同時に、ドナルド・トランプ大統領の暗号資産支持の姿勢に先導され、デジタル資産の規制に向けた世界的な取り組みが急増しています。 

その結果、米国や中国を含む世界各国の政府は、暗号資産関連の国境を越えた犯罪に対する取り締まりを強化しており、特に東南アジアで活動する詐欺ネットワークを標的にしています。

暗号資産詐欺のホットスポット

地元メディアの報道によると、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアと国境を接する地域がオンライン詐欺の活動拠点に変わっています。 

これらの地域で活動する組織は、被害者に詐欺的な計画への投資を強要するためにさまざまな戦術を使用していると報告されており、多くの場合、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、またはステーブルコインなどのデジタル資産を通じた資金の移動が含まれ、その後複雑なマネーロンダリングのプロセスが続きます。

金融セクターにおけるデジタル資産の主流採用が増加しているにもかかわらず、報告書は暗号資産が洗練された犯罪企業において重要な役割を果たし続けていることを示しました。 

しかし、中国系カンボジア人の大富豪Chen Zhiから134億ドル相当のビットコインを押収するなどの最近の行動は、暗号資産関連犯罪と戦うための世界的な取り組みを強調しています。

さらに、米国DOJによるScam Center Strike Forceの設立は、アメリカ人を標的にした暗号資産投資詐欺と戦うことを目的とした重要なイニシアチブを意味します。 

この動きは、ブロックチェーン分析会社TRM Labsのレポートで強調されているように、米国政府が国境を越えた犯罪ネットワークに正面から立ち向かうというビジョンにおける重要なステップとなります。 

DOJは、東南アジアの詐欺シンジケートが毎年アメリカ人から約100億ドルを詐取していることを明らかにしました。これは、デジタル資産の成長と採用を促進する進歩的な米国の法律を考慮すると、このような犯罪活動に対処する緊急性を強調しています。

特集画像はDALL-E、チャートはTradingView.com