米国裁判所、ウルフ・キャピタル暗号資産取引の創設者に5年の懲役刑を宣告

米国裁判所は、Wolf Capital Crypto Trading LLCの創設者兼主任トレーダーであるTravis Fordに5年の懲役刑を言い渡しました。

米国司法省（DOJ）によると、Fordは100万ドル以上を没収し、17万ドル以上の賠償金を支払わなければなりません。

詐欺的な約束がWolf Capitalの創設者を窮地に追い込む

2023年1月から8月にかけて、FordはテレグラムやDiscordなどのプラットフォームを通じて「会社のウェブサイトやその他のソーシャルメディアやインターネットベースのプロモーション活動」により、投資家に対して1日あたり1-2％、年率約547％のリターンを提供していました。

Fordは会社の財務状況について嘘をつき、資金を個人口座に流用し、一部を個人的な出費に使い、また多額の取引損失を被ったと報告されています。

これらすべてが起こっている間も、米国の検察官はFordが既存および新規の投資家から資金を募っていたと主張しています。

しかし2023年半ばには、投資家が出金の遅延や口座の数字が合わないことを報告し始め、この計画は崩壊し始めました。2023年8月にFordがプラットフォームを閉鎖したとき、この場当たり的な対応は終わりを告げました。Fordの被害者たちは速やかに州および連邦機関に苦情の波を寄せ、これがFordの問題の始まりとなりました。

司法取引において、Fordは彼と共謀者たちが既に投資家の資金を流用した後でも、投資家に嘘をついていたことを認めました。裁判所の文書によると、彼は「私は個人が私とWolf Capitalに資金を投資し、投資を継続するよう誘導する意図を持って、そのような虚偽の声明を行いました」と述べています。

DOJは、Fordが宣伝されたリターンが達成不可能であることを知っていたと付け加えました。それでも、この事業は続けられ、約2,800人から940万ドルを集めました。

実際には、調査官によると、この計画は古典的なポンジスキームのように運営され、新しい入金が成功の幻想を支えるために使用される一方で、資金はFordや他の内部関係者に流れていったとのことです。

Fordは5年の懲役刑に直面

DOJの詐欺部門と米国郵便検査局（USPIS）犯罪捜査グループによって積極的に追求されたこの事件で、Fordは2025年1月に電信詐欺共謀の罪状1件について有罪を認めました。USPISはまだこの事件の捜査を続けていると報告されています。

判決で、裁判所はFordに60ヶ月の懲役刑を言い渡し、さらに政府が被告に課した100万ドル以上の返済も命じました。

Fordが判決を受けた今、焦点は彼の有罪判決が投資で資本を失った人々にとって何を意味するかに移ります。賠償と没収命令はFordの計画の被害者にとって一種の救済かもしれませんが、米国当局は、Wolf Capitalに資金を託した多くの個人にとって完全な回収は難しいままであることを認めています。

DOJは暗号資産関連のポンジスキームを積極的に起訴しており、類似の事例としてはカリフォルニア州の資格剥奪弁護士であるDavid Kagelの事件があります。彼は被害者から約950万ドルを詐取したと報告されています。彼は詐欺における自身の役割について有罪を認めた後、5年間の保護観察を言い渡され、また昨年末に約1400万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。

あなたのプロジェクトを暗号資産業界のトップマインドの前に紹介したいですか？次の業界レポートで、データとインパクトが出会う場所に掲載しましょう。