トルコの暗号資産取締り：イスタンブールがCOINOと15社を押収

トルコのイスタンブールの当局は、暗号資産の調査を強化し、COINOの暗号資産プラットフォームと他15社をマネーロンダリングの疑いで差し押さえました。

検察はなぜCOINOと15社を差し押さえたのか？

金曜日の発表で、イスタンブール検察庁はCOINO暗号資産プラットフォームと15の他の企業がマネーロンダリングの容疑で差し押さえられ、17人の容疑者が拘束されたと述べました。この暗号資産マネーロンダリング調査では、同社が容疑者とその親族のために不正な収益を洗浄する仲介役を務めたと主張しています。

さらに、検察は犯罪から生じた資産がイスタンブール刑事平和裁判所の命令により差し押さえられたと述べました。

検察庁は、同社の口座からお金を受け取った802人の自然人のうち645人が違法賭博、詐欺、銀行やクレジットカードの不正使用などの犯罪に関連していたこと、これらの個人のうち172人がこれらの犯罪で調査または起訴されていたこと、また同様の犯罪に関連して同社の口座にお金を送金した自然人と法人の両方に対する調査と起訴が進行中であることを述べました。

この動きはトルコのより広範な金融犯罪取り締まりの一環です。

トルコで洗浄されたとされる暗号資産はどれくらいか

しかし、検察庁は関与した暗号資産の動きが約7億7000万米ドル相当であると推定しています。

犯罪グループは、迅速なクロスボーダー送金を可能にし、匿名のウォレットアドレスの背後にアイデンティティを隠すリスクがあるため、暗号資産の使用を増やしています。匿名のウォレットアドレスに関連するリスクは監視を複雑にします。

2025年のトルコの暗号資産市場はどのような状況か？

2025年までに、Chainalysisによると、トルコは最大の暗号資産市場の一つとして浮上し、年間取引額は約2000億米ドルに達しています。さらに、この規模は取り締まりが加速している理由を強調しています。詳細については、Chainalysisの地域レポートをご覧ください。

規制当局はAMLの脅威にどのように対応しているか？

別途、7月15日、欧州連合のマネーロンダリング対策機関は、暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）が匿名性、クロスボーダー送金、スピードにより「重大なマネーロンダリングとテロ資金調達のリスク」に直面していると述べました。これらのCASPsのAMLテロ資金調達リスクは、より厳格な管理の必要性を強化しています。AMLAのガイダンスをご覧ください。

一方、トルコの預金保険基金（TMSF）は企業に管財人を任命し、現在の経営陣を解任しました。同様の措置に関するロイターの報道は、裁判所が支援する管財人制度についての文脈を提供しています：TMSFの管財人制度に関するロイターの報道。

最終的に、イスタンブールの行動は、トルコの暗号資産がマネーロンダリング対策の監視強化に直面する中、プラットフォームと仲介業者に対するより厳格な監視を示しています。