中国の暗号通貨クイーン、英国での50億ポンドのビットコイン摘発を受け11年の刑を宣告される

TLDR

• 銭志敏（Qian Zhimin）は、検察側が10万人以上の中国人年金受給者から盗まれたと主張する数十億ポンド相当のビットコインのマネーロンダリングで11年8ヶ月の刑を受けた
• 47歳の彼女は2017年に中国から逃亡し、月額17,000ポンドのロンドンの邸宅を借りていたが、英国警察が同国最大規模の暗号資産押収を行った
• 彼女の会社「藍天格瑞（Lantian Gerui）」は暗号資産マイニングと健康技術製品を通じて200%のリターンを約束していたが、実際には新規投資家の資金で古い投資家に支払うねずみ講だった
• 被害者たちは総額400億元（56億ドル）を投資し、押収以来ビットコインの価値が20倍以上に上昇したため、現在英国の裁判所を通じて資金回収を求めている
• 法的手続き後に請求されなかった暗号資産は、犯罪収益法に基づき英国政府に帰属する可能性がある

銭志敏は2013年頃、中国で藍天格瑞（Bluesky Greet）を設立した。同社はビットコインのマイニングと健康技術製品の開発を行うと主張していた。しかし検察によると、実際にはねずみ講として運営されていたという。

同社は中国全省から約12万人の投資家を集めた。王立検察庁によると、総入金額は400億元に達した。被害者の多くは中国の中高年層だった。

このスキームは投資家に約100元（14ドル）の少額を毎日支払っていた。これにより信頼を築き、人々にさらなる投資を促した。多くの人が8%の金利でローンを組み、投資額を増やした。

ある被害者の于氏は妻と共に6万元を投資した。彼らには2年半で200%の利益が約束されていた。毎日の支払いは正当に見えたが、実際には新規投資家のお金で賄われていた。

同社は大規模なイベント、休暇、宴会を開催して投資家をさらに勧誘した。愛国的なメッセージや著名人の推薦を利用した。あるイベントは北京の人民大会堂で開催された。

逃亡と逮捕

中国警察は2017年半ばに藍天格瑞の捜査を開始した。銭は同年9月に偽造パスポートを使用して英国に逃亡した。彼女はロンドン北部ハムステッドで月額17,000ポンド以上の邸宅を借りた。

銭は裕福な骨董品とダイヤモンドの相続人を装った。彼女はビットコインを現金や不動産に換金するためにアシスタントを雇った。彼女の日記からは、スウェーデンの城を購入し、未承認の極小国家リバーランドの女王になる計画が明らかになった。

銭がトッテリッジの大きな不動産を購入しようとした際、アシスタントは資産の出所を説明できなかった。これが警察の捜査のきっかけとなった。ロンドン警視庁は彼女のハムステッドの自宅を捜索し、数万ビットコインを含むハードドライブを発見した。

警察は2024年4月にヨークで銭を逮捕した。警官らは物件で中国から違法に連れてこられたスタッフとして働いていた4人を発見した。銭は当初すべての容疑を否認したが、9月に罪を認めた。

サリー・アン・ヘイルズ判事は火曜日、サザーク刑事裁判所で銭に判決を下した。判事は彼女を「この犯罪の設計者」と呼び、動機は「純粋な貪欲」だったと述べた。銭は11年8ヶ月の禁固刑を受けた。

押収された暗号資産は2017年以来、価値が20倍以上に増加している。来年始まる民事犯罪収益事件でその行方が決まる。数千人の中国人投資家が請求を提出する予定だ。

被害者は自分の投資を証明しなければならないが、多くの人が会社に直接ではなく地元のプロモーターに支払ったため、これは困難である。王立検察庁は代理人のいない被害者のための補償制度を検討している。残りの資金は通常、英国政府に帰属することになる。

「中国の暗号資産女王、英国での50億ポンドのビットコイン摘発を受け11年の刑を宣告される」という記事は、最初にCoinCentralに掲載された。