偽の取引で5億ドル？Bittrex破産記録が重大な警告信号を発する

「5億ドルの偽取引？Bittrexの破壊記録が重大な警告信号を発する」という投稿がCoinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました

Bittrexの破壊訴訟はさらに複雑になったようです。新たな分析によると、取引所の提出書類には5億ドル以上の疑わしい、おそらく捏造された暗号資産取引が含まれており、これにより債権者と顧客が最終的に取り戻せる金額が変わる可能性があります。

彼の調査結果は、経済的に意味をなさない取引を含む、何万もの不自然または反復的な送金を指摘しています。

数千の取引が合わない

Onurのレビューでは、Bittrex自身の最低出金制限を下回る21,500以上の出金が見つかりました。取引所は出金に最低35ドルを請求し、さらに追加手数料を上乗せしていましたが、それでもなぜかこれらの小額取引は処理されていました。

さらに奇妙なことに、提出書類には10,000以上の同一のビットコイン出金が示されており、それぞれが全く同じ端数の金額で、すべて同じ日に行われていました。

DL Newsはまた、「LMC」に関連する200以上の取引を発見しました。これはLoMoCoinに関連するトークンで、このブロックチェーンは2021年、これらの取引が行われたとされる2年前に運営を停止していました。

顧客と債権者にとっての意味

これらの取引が偽物または不正確である場合、債権者に支払われるべき金額が完全に狂ってしまう可能性があります。Bittrexは2023年5月に破壊を申請した時点で約160万人のユーザーを抱えていましたが、実際に請求を提出したのは36,000人未満（3％未満）でした。

「出金取引が捏造されている場合、顧客のアカウント残高が間違っており、つまり債権者の請求額が不正確であることを意味します」とOnurは説明しました。これにより支払いが遅れ、一部の請求が最初から誤って計算されていたかどうかという疑問が生じる可能性があります。

支払い優先順位を決定するために使用されるトップ20の債権者リストでさえ、不正確なデータに基づいている可能性があります。これらの債権者の中には、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が含まれており、古い制裁事例から2400万ドルの債務があります。

コンプライアンス違反のパターン

これはBittrexが問題に直面した初めてのケースではありません。2014年の設立以来、取引所は弱いコンプライアンス慣行により複数の規制問題に直面してきました。

2019年、ニューヨークの規制当局はマネーロンダリング対策の不備と「エルビス・プレスリー」や「ドナルド・ダック」などの偽のアカウント名を理由に、同社のライセンス申請を却下しました。

2022年には2億6300万ドルの違法取引を処理したとして5300万ドルの罰金を科され、2023年には未登録の証券取引所を運営したとしてSECの告発を解決するために2400万ドルを支払いました。

破壊請求が現在締め切られ、債権者がまだ待っている中、調査官はBittrexの帳簿の中で実際に何が起こったのかを突き止めるよう圧力を受けています。