サムライウォレット創設者、2億3700万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件で5年の刑を宣告される

TLDR

• サムライウォレットの共同創設者キオン・ロドリゲスは、無認可の送金業務を運営した罪で5年の懲役刑を言い渡された
• ロドリゲスと共同創設者のウィリアム・ロナーガン・ヒルは「Whirlpool」と呼ばれる暗号資産ミキシングサービスを作り、検察によると2億3700万ドルの犯罪収益を洗浄したとされる
• 両創設者は2024年4月に起訴された容疑に当初は異議を唱えたが、2025年7月に有罪を認めた
• ロドリゲスは25万ドルの罰金を支払うよう命じられ、判決前にすでに630万ドルの没収金を支払っていた
• 共同創設者のウィリアム・ロナーガン・ヒルは2025年11月19日に判決が下される予定

サムライウォレットの共同創設者キオン・ロドリゲスは木曜日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で5年の懲役刑を言い渡された。デニス・コート地方判事は、無認可の送金業務を運営する共謀罪に対して最高刑を言い渡した。

ロドリゲスはサムライウォレットの最高経営責任者を務めていた。彼は最高技術責任者（CTO）を務めた共同創設者のウィリアム・ロナーガン・ヒルとともにこのサービスを作り上げた。二人はサムライに「Whirlpool」と呼ばれる暗号資産ミキシングサービスを組み込むよう設計した。

検察によると、このサービスは2億3700万ドルの犯罪収益を洗浄するために使用されたという。彼らはロドリゲスとヒルがソーシャルメディアプラットフォームXで、ミキサーを通じて犯罪資金を洗浄するようユーザーに促したと主張した。このミキシングサービスは、麻薬取引、ダークネットマーケットプレイス、サイバー侵入、詐欺、殺人請負計画、および児童ポルノサイトからの収益を処理したと報告されている。

ロドリゲスとヒルは2024年4月に逮捕された。彼らは当初容疑に対して争ったが、2025年7月に有罪を認めた。彼らは最高20年の刑を科される可能性のあるマネーロンダリング共謀罪を検察が取り下げる代わりに、無認可の送金業務共謀罪について有罪を認めた。

判決の詳細と金銭的制裁

コート判事は、判決前にロドリゲスが裁判所に提出した手紙について懸念を表明した。彼女はその手紙に「不安な反応」を示し、ロドリゲスが自分の行動に対して完全に責任を受け入れていないと感じたと述べた。判事は、個人的および一般的な抑止力の両方のために最高刑を科すことが必要だと述べた。

ロドリゲスは公聴会中に裁判所で発言した。彼は謝罪し、二度と法律を破らないと判事に伝えた。彼の主任弁護士であるアーノルド・アンド・ポーター・パートナーのマイケル・キム・クラウスは、1年と1日の懲役を求めていた。

ロドリゲスの弁護士は、彼を元FTXのCEOサム・バンクマン-フリードと区別しようとした。彼はロドリゲスをペンシルバニア州の25万ドルの家に住む「温かい家族思いの男性」と描写した。バンクマン-フリードは2024年に7つの刑事罪で有罪となり、25年の懲役刑を言い渡された。

検察はロドリゲスが法律を破っていることを知っていたという証拠を提示した。彼らは法執行機関が彼の家で6ページの脱出計画を発見したと述べた。その計画には、ロドリゲスが使い捨て電話、現金で支払うモーテル、田舎道を使って当局から逃れる方法が詳細に記されていた。

ロドリゲスはすでに判決前に630万ドルの没収金を支払っていた。彼の弁護士はこれは異例であり、ロドリゲスが責任を取っていることを示していると述べた。コート判事は、没収金の支払い後にロドリゲスと妻には「お金が残っていない」という弁護士の主張にもかかわらず、さらに25万ドルの罰金を支払うよう命じた。

より広範な暗号資産プライバシー事件との関連

この判決は、暗号資産ミキシングサービスが法的精査を強化される中で下された。Tornado Cashの開発者ローマン・ストームは2025年8月に送金罪で有罪となった。陪審員はその事件でのマネーロンダリングと制裁違反の容疑については評決に達することができなかった。

暗号資産擁護団体は、ストームとTornado Cashの共同創設者アレクセイ・ペルツェフを支援する法的資金を集めている。ストームの裁判から2人の検察官がロドリゲスの判決公聴会に出席した。そのうちの1人は、バンクマン-フリードに対する事件の主任検察官を務めた連邦検事補のネイサン・レーンだった。

コート判事はロドリゲスの刑期後に3年間の保護観察期間を課した。彼女は、ロドリゲスがUNICORプログラムを通じて刑期中に働く場合、月収の50パーセントが罰金の支払いに充てられると命じた。釈放後は、罰金が完全に支払われるまで、彼の月間総収入の25パーセントが差し押さえられる。

ウィリアム・ロナーガン・ヒルは2025年11月19日にコート判事による判決が下される予定だ。公聴会は当初金曜日に予定されていたが、延期された。

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