3億4500万ドル相当のビットコイン消失 — しかしFBIに過失はない、裁判官が判断

米国第11巡回区控訴裁判所は、フロリダ州の被告に約3,443ビットコイン（現在「3億4,500万ドル以上の価値」）の価値を与えることを拒否した地方裁判所の判決を支持しました。政府が彼が後になって鍵を保持していたと主張した外付けハードドライブを破壊した後、彼が何年もの間、意味のある暗号資産を所有していることを否定していたため、衡平法上の懈怠の原則が救済を妨げるとの判断でした。エリザベス「リサ」ブランチ・グラント判事が執筆し、ジル・プライヤー判事とマーカス判事が加わった公表された意見は、たとえドライブがそれを含んでいたとしても、米国はビットコインを交換する義務はないという下級裁判所の判決を維持しています。

3,443ビットコインのハードドライブ消去にFBIは責任なし

この事件、United States v. Prime、No. 23-13776は、広範な偽造品と身分証明書窃盗の道具を発見した2019年の逮捕から生じました。マイケル・プライムは最終的にアクセスデバイス詐欺、加重身分証明書窃盗、および違法な銃器所持の罪を認めました。捜査の初期段階で、捜査官は連邦令状の下で彼の活動に関連する暗号資産を3回探そうとしましたが失敗しました。2020年6月の量刑時までに、プライムと彼の弁護人は数千ビットコインへの以前の言及を撤回し、代わりに彼の残りの暗号資産は取るに足らないものだと主張しました。政府はそれに応じて進めました。

グラント判事が要約したように、プライムは「少なくとも3回」「非常に少量のビットコイン」を所有していると表明し、釈放後も財産の返還を求めた際に価値のある鍵を保持しているデバイスを特定しませんでした。政府は「通常の慣行」に従い、通知後にできるデバイスを消去しました。問題のオレンジ色の外付けドライブを含む残りは破壊されました。「プライムがビットコイン大富豪だと主張したのはそれからだった」と裁判所は書きました。「その時にはもう手遅れだった」。

見出しはFBIに焦点を当てていますが、記録によると、2022年半ばにプライムに連絡を取ったのは米国シークレットサービスで、パスワードを提供すれば特定のデバイスを消去して返却すると申し出ました。彼は受け取り時間を尋ねましたが、代わりに本人訴訟の申立てを行いました。これらの申立てのどれもビットコインやハードドライブについて言及していませんでした。ドライブは後に他の電子機器と共に破壊されました。これはプライムが違法データの削除に協力することを拒否したためです。

第11巡回区裁判所は因果関係と不利益を強調しました：「政府がハードドライブに何百万ドルものビットコインが含まれていると考えていたなら、それを破壊しなかっただろうと結論づけるのに困難はほとんどない」。ドライブがなくなった今、「政府はそれを返却できない」、そしてビットコインが存在していたとしても—「そして我々には疑いがある」—米国に「約3,443ビットコインの代替品を見つけて引き渡す」よう命じることは「現在3億4,500万ドル以上の」不利益をもたらすでしょう。

パネルはプライムの開示を再構成しようとする試みに対して公然と懐疑的でした。例えば、2020年2月に「ビットコインで200ドルから1,500ドル」と報告した際、彼は保有量ではなく、当時の単一ビットコインの市場価格を意味していたと主張しました。「我々はそれを信じない」と裁判所は書き、2020年2月にBTCは「約8,500ドルから10,500ドル」の間で取引されており、プライムは彼が「何らかの利益」または支配権を持つあらゆる資産を含む「完全、正確かつ真実の」資産開示を約束していたと指摘しました。意見は、「かなりの量のビットコイン」という元の主張が「証拠によって裏付けられていない」という弁護人自身の量刑時の認めを引用しています。

懈怠について確認した第11巡回区裁判所は、例えばBTC—もし存在していたとしても—が没収可能かどうかなどの広範な問題には触れませんでした。裁判所はまた、プライムがドライブが破壊されたという事実認定に対する異議を下級審で提起しなかったことにより、その権利を失ったと指摘しました。

狭い判断は、請求者の複数年にわたる否認が政府に資産の捜索を中止させ、押収された電子機器を通常の過程で処理するよう誘導した場合—パネルが政府の悪意ではなく、彼の非協力と遅延に繰り返し結びつけた行為—衡平法上の救済は利用できないというものです。グラント判事が地方裁判所の結論を要約したように、「懈怠が彼のビットコイン要求を妨げた。我々は同意し、確認する」。

プレス時点で、BTCは102,825ドルで取引されていました。