暗号資産の犯罪者がアップグレード中：ユーロポールが厳しい警告を発表

ユーロポールは、犯罪者による暗号資産の取り扱いについて新たな警告を発しました。同機関によると、暗号資産とブロックチェーンの悪用はより複雑で組織化されており、その傾向はヨーロッパ全体の警察リソースを圧迫しています。

ユーロポールの調査結果と数値

報告書と機関独自の評価に基づくと、この警告は10月28〜29日に開催された第9回犯罪資金と暗号資産に関するグローバル会議に続いて発表されました。

ユーロポールの組織犯罪に関するより広範な評価であるEU-SOCTA 2025も、同様の問題を指摘しています。分析企業もこの懸念を裏付けています：ChainalysisとTRM Labsは、2024年の不正な暗号資産の流れが数百億ドル規模に達すると推定しています。この数字は、調査官がこの問題を無視できないと言う理由を説明するのに役立ちます。

イベント中、立法者と調査官は具体的な数字を引用しました。警察によると、スペイン主導の作戦で4億6000万ユーロ（約5億4000万ドル）が洗浄されたとされ、当局が直面している規模と洗練さの例として強調されました。他のケースでは、犯罪者がオンチェーン処理方法とオフチェーンの金融ルートを組み合わせて、国境を越えて資金を隠していることが示されています。

法執行機関の対応

複数の国の警察は、小規模な地域的取り組みから共同の国境を越えた調査へと移行しています。ユーロポールは、証拠の調整と法医学ツールの共有を支援することで、最近の4億6000万ユーロの調査を支援しました。

それでも、多くの国家機関は、追跡と押収の取り組みを遅らせる機器とトレーニングのギャップを報告しています。トレーニングが必要であり、標準化されたツールは調査官が複数のブロックチェーンと法定通貨システム間で資金をより迅速に追跡するのに役立つ可能性があります。

ランサムウェアグループ、詐欺、不正リングは現在、より大きなツールキットの一部として暗号資産を使用することが多くなっています。報告書によると、犯罪者はハッキングされたアカウント、ミキサー、プライベート決済レールを従来の銀行業務やペーパーカンパニーと組み合わせていることが示されています。

また、暗号資産保有者を標的とした暴力的な強盗戦術（レンチ攻撃と呼ばれることもある）の増加も見られ、脅威が純粋に金融的なものから物理的な安全上の懸念にまで拡大しています。

業界アナリストからの報告によると、検出と追跡ツールは改善されていますが、犯罪者は素早く適応します。新しい資金洗浄テクニックと計画の一部を自動化するためのAIの使用は、どちらもEU-SOCTAブリーフィングで指摘されました。

これは、十分に装備されたチームでも頻繁に方法を更新する必要があることを意味します。ChainalysisとTRM Labsは、記者と調査官がフロー量の変化と方法の変更を注意深く監視するための継続的なデータを提供しています。

ユーロポールは、国境を越えた暗号資産の追跡には共有基準と迅速な情報交換が必要だとして、より強力な国際協力を促しています。会議では、法執行機関とブロックチェーン分析企業間のより多くの官民連携を求める声がありました。一部の当局者は、疑わしい資金の流れが現れた際に銀行や取引所がより迅速に行動できるよう、より広範な法的明確性も求めました。

画像はUnsplashから、チャートはTradingViewから