国際的な暗号資産の世界は今週、新たなメガスキャンダルに直面しました。シンガポールの当局は、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループの中国人会長、チェン・ジーに関連する1億5000万ドル以上の資産を凍結しました。この事件では、推定144億ドル相当のビットコインが資金の流れを隠すために使用された世界的なマネーロンダリング作戦が明らかになりました。 Discordをチェック 同じ志を持つ暗号資産愛好家とつながる ビットコインと取引の基礎を無料で学ぶ - 予備知識なしでステップバイステップ。 経験豊富なアナリストからの明確な説明とチャートを入手。 共に成長するコミュニティに参加しましょう。 今すぐDiscordへ シンガポール、チェン・ジーの資産を凍結 10月30日、シンガポールで6つの不動産、銀行口座、ヨット、複数の高級車を対象とした大規模な作戦が行われました。警察は翌日、1億5000万ドル以上の価値がある差し押さえを正式に確認しました。チェンと彼の側近は現在、シンガポール国外にいます。チェン・ジーは2015年にプリンス・ホールディング・グループを設立し、不動産と金融に携わる世界的な投資会社として企業を紹介していました。アメリカの検察官によると、これはいわゆる「ピッグ・ブッチャリング詐欺」に関わる犯罪組織の隠れ蓑でした。これは、偽の投資プラットフォームを通じてオンラインで接触され、最終的に財政的に搾取された被害者に関するものです。 100のダミー企業と暗号資産マイニングを隠れ蓑に 文書によると、チェンのネットワークは100以上の偽企業、暗号資産取引所、マイニング事業を通じて収益をマネーロンダリングしていました。資金は最終的にビットコインに変換され、その出所を隠蔽していました。2021年5月から2022年8月の間だけでも、250人以上のアメリカ人被害者から少なくとも1800万ドルがブルックリンとクイーンズのシェル企業を通じて流されました。10月、アメリカ財務省はOFACを通じて、プリンス・グループに関連する146人と企業に制裁を課しました。同時に、FinCENはカンボジアのフイオン・グループが40億ドル以上をマネーロンダリングしたと報告しました。 起訴後の注目すべきブロックチェーン活動 チェンに対する起訴は、ブロックチェーン上での不審な動きに直接つながりました。文書が公開されてからわずか1日後、中国のマイニングプールLuBianにリンクされたウォレットが、約13億ドル相当の11,885 BTCを移動させました。これは、このウォレットの3年間で初めての活動でした。1週間後、さらに15,950 BTCが4つのウォレットに分散されました。これらの取引は、法執行機関が介入する前に資産を移動しようとする試みがあったという疑いを引き起こしました。LuBianはかつて有名なマイニングプールでしたが、127,000 BTC以上のハックの後、2021年に姿を消しました。 暗号資産コンプライアンスへの世界的な影響 チェン事件は、デジタル資産を使った国境を越えた詐欺に対する規制当局の焦点の高まりを改めて強調しています。シンガポール、米国、英国が共同で行動する中、このスキャンダルは暗号資産を通じたマネーロンダリングネットワークがいかに複雑に運営されているかを示しています。同時に、捜査における国際協力がますます効果的になっていることも明らかになっています。今後数週間で、凍結された資金が犯罪的な暗号資産システムに対するより広範な協調行動の始まりとなるのか、また144億ドル相当のビットコインが完全に追跡できるのかが明らかになるでしょう。 ベストウォレット - 信頼性の高い匿名ウォレット ベストウォレット - 信頼性の高い匿名ウォレット すべての暗号資産に対応する60以上のチェーンが利用可能 新プロジェクトへの早期アクセス 高いステーキング報酬 低い取引手数料 ベストウォレットレビュー 今すぐベストウォレットで購入 注意：暗号資産は非常に変動が激しく、規制されていない投資です。自分自身で調査を行ってください。 記事「チェン・ジーをめぐるスキャンダルの後、1億5000万ドルが凍結」はTimo Bruinselによって書かれ、最初にBitcoinmagazine.nlに掲載されました。国際的な暗号資産の世界は今週、新たなメガスキャンダルに直面しました。シンガポールの当局は、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループの中国人会長、チェン・ジーに関連する1億5000万ドル以上の資産を凍結しました。この事件では、推定144億ドル相当のビットコインが資金の流れを隠すために使用された世界的なマネーロンダリング作戦が明らかになりました。 Discordをチェック 同じ志を持つ暗号資産愛好家とつながる ビットコインと取引の基礎を無料で学ぶ - 予備知識なしでステップバイステップ。 経験豊富なアナリストからの明確な説明とチャートを入手。 共に成長するコミュニティに参加しましょう。 今すぐDiscordへ シンガポール、チェン・ジーの資産を凍結 10月30日、シンガポールで6つの不動産、銀行口座、ヨット、複数の高級車を対象とした大規模な作戦が行われました。警察は翌日、1億5000万ドル以上の価値がある差し押さえを正式に確認しました。チェンと彼の側近は現在、シンガポール国外にいます。チェン・ジーは2015年にプリンス・ホールディング・グループを設立し、不動産と金融に携わる世界的な投資会社として企業を紹介していました。アメリカの検察官によると、これはいわゆる「ピッグ・ブッチャリング詐欺」に関わる犯罪組織の隠れ蓑でした。これは、偽の投資プラットフォームを通じてオンラインで接触され、最終的に財政的に搾取された被害者に関するものです。 100のダミー企業と暗号資産マイニングを隠れ蓑に 文書によると、チェンのネットワークは100以上の偽企業、暗号資産取引所、マイニング事業を通じて収益をマネーロンダリングしていました。資金は最終的にビットコインに変換され、その出所を隠蔽していました。2021年5月から2022年8月の間だけでも、250人以上のアメリカ人被害者から少なくとも1800万ドルがブルックリンとクイーンズのシェル企業を通じて流されました。10月、アメリカ財務省はOFACを通じて、プリンス・グループに関連する146人と企業に制裁を課しました。同時に、FinCENはカンボジアのフイオン・グループが40億ドル以上をマネーロンダリングしたと報告しました。 起訴後の注目すべきブロックチェーン活動 チェンに対する起訴は、ブロックチェーン上での不審な動きに直接つながりました。文書が公開されてからわずか1日後、中国のマイニングプールLuBianにリンクされたウォレットが、約13億ドル相当の11,885 BTCを移動させました。これは、このウォレットの3年間で初めての活動でした。1週間後、さらに15,950 BTCが4つのウォレットに分散されました。これらの取引は、法執行機関が介入する前に資産を移動しようとする試みがあったという疑いを引き起こしました。LuBianはかつて有名なマイニングプールでしたが、127,000 BTC以上のハックの後、2021年に姿を消しました。 暗号資産コンプライアンスへの世界的な影響 チェン事件は、デジタル資産を使った国境を越えた詐欺に対する規制当局の焦点の高まりを改めて強調しています。シンガポール、米国、英国が共同で行動する中、このスキャンダルは暗号資産を通じたマネーロンダリングネットワークがいかに複雑に運営されているかを示しています。同時に、捜査における国際協力がますます効果的になっていることも明らかになっています。今後数週間で、凍結された資金が犯罪的な暗号資産システムに対するより広範な協調行動の始まりとなるのか、また144億ドル相当のビットコインが完全に追跡できるのかが明らかになるでしょう。 ベストウォレット - 信頼性の高い匿名ウォレット ベストウォレット - 信頼性の高い匿名ウォレット すべての暗号資産に対応する60以上のチェーンが利用可能 新プロジェクトへの早期アクセス 高いステーキング報酬 低い取引手数料 ベストウォレットレビュー 今すぐベストウォレットで購入 注意：暗号資産は非常に変動が激しく、規制されていない投資です。自分自身で調査を行ってください。 記事「チェン・ジーをめぐるスキャンダルの後、1億5000万ドルが凍結」はTimo Bruinselによって書かれ、最初にBitcoinmagazine.nlに掲載されました。