アルゼンチンが5億1500万ドル相当の仮想資産を押収する中、ブラジルのOranjeBTCが戦略を転換

• OranjeBTCはNAVに対する取引割引に対処するため、99,600株を買い戻しビットコイン取得を延期した。
• 当局は、デジタル資産を使用した高度なマネーロンダリング操作で188 BTCと5億1500万USDTを押収した。

OranjeBTCは99,600株の自社株を買い戻し、市場評価の懸念に対処する動きを見せた。このブラジルのデジタル資産運用会社はさらにビットコイン取得を延期する予定だ。この企業決定は、現在の市場価格とビットコイン保有の純資産価値との乖離を縮小する取り組みから生じている。

この自社株買い戻し操作のため、同社は準備金から112万レアルを割り当てた。この金額は現在の為替レートで約22万ドルに相当する。

同社はブラジルのB3取引所でIntergrausとの逆合併を通じて上場を果たした。OranjeBTCは3,708ビットコインを含む企業資産を維持している。これらのデジタル資産は、現在の暗号資産価格に基づいて4億900万ドルに迫る市場評価を持つ。このブラジル企業は現在、自社株買い戻し計画を実施するデジタル資産運用会社の拡大するグループの一部となっている。

グローバルデジタル資産企業が同様の買い戻し戦略を追求

ETHZillaはデジタル資産セクター内でこの金融戦略に従う別の企業を代表している。ティッカーシンボルETHZで取引されている同社は、保有するイーサリアムから4,000万ドル相当を清算した。この取引は特に60万株の自社株買い戻しに資金を提供した。

この買い戻しは、同社の取締役会が承認した2億5,000万ドルの大規模な承認の一部を形成している。ETHZillaは市場価格と純資産価値の比率が0.62に低下した後、このアクションを開始した。

メタプラネット株式会社は、コード3350で東京証券取引所に上場し、独自の大規模な買い戻しプログラムを発表した。同社はこの取り組みに750億円を投入した。この投資はアメリカドルでおよそ5億ドルに相当する。

他の上場企業としてSequansとEmpery Digitalも同様の金融政策を制定している。それぞれのアプローチは、ビットコイン資産の再配置または自社株買い戻しに資金を提供するための負債能力の増加を含んでいる。

Sequansは買い戻し発表後に株価が20%以上下落するという、より顕著な市場反応に遭遇した。Empery Digitalは株価が8%減少した。対照的に、OranjeBTCのブラジルB3取引所での株価は、最新の取引セッションで0.3%の上昇で終了した。

アルゼンチン当局が主要な暗号資産マネーロンダリング操作を摘発

国際的な注目は、リオデジャネイロのペーニャとコンプレクソ・ド・アレマンのファベーラ内での治安作戦に集中している。一方、アルゼンチンの治安部隊は、犯罪要素の国境を越えた移動の可能性に関して警戒レベルを引き上げた。パトリシア・ブリッチ治安相は、アルゼンチン北部および北東部の国境に沿って最大警戒態勢を宣言した。

この治安強化は、コマンド・ヴェルメーリョのメンバーがブラジルの法執行機関の作戦を回避しながらアルゼンチンへの入国を試みる可能性があるという情報に対応している。ブリッチ大臣は、特にブラジルとパラグアイ当局との国境管理の強化と国際協力の拡大を強調した。

PROCELACの略称で運営されている経済犯罪およびマネーロンダリング検察局は、広範な調査を完了した。彼らの調査結果は、コマンド・ヴェルメーリョの主要な金融オペレーターがアルゼンチン国内で5億ドル以上を暗号資産を通じて移動させたことを明らかにした。

公式事例文書によると、これらの資金は麻薬配布、詐欺スキーム、脱税などの違法企業から発生したことが示されている。

アルゼンチンの司法当局は、マネーロンダリングの告発に直面している10人の個人に対して口頭裁判を正式に要請した。被告人にはナリー・ピレス・ディニス、ライムンダ・ディビナ・デ・ソウサ、セルマ・デ・リマ・ムニス・バルボサ、フェリペ・ガブリエル・コレイア・ゴンサルベスが含まれる。

文書化されたマネーロンダリング手法と司法結果

調査を監督する連邦検察官は、組織が採用した運用方法の詳細を説明した。このネットワークはコマンド・ヴェルメーリョの活動から資本を受け取り、その後これらの資金を仮想資産に変換した。PROCELAC調査官は、これらの金融資源がマルセロ・アルベス・デ・ソウサの管理下にある口座とデジタルウォレットに送られたことを確認した。

調査官はソウサをマネーロンダリング構造の調整リーダーとして特定した。金融追跡メカニズムは、8,400万アルゼンチンペソ、30万3千米ドル以上、188ビットコイン、および5億1,500万単位のUSDTの移動を記録した。

押収された188ビットコインは約1,360万ドルの価値を持つ。USDTは米ドルと1:1の価値を維持するステーブルコイン暗号資産を表している。

マネーロンダリング操作はさらに、違法収益を隠蔽するための高級商品の購入を組み込んでいた。法執行機関による捜索令状の執行により、高性能自動車、ブエノスアイレス州およびキャピタル・フェデラル地区の不動産物件、さらに相当量の現金が押収された。

司法手続きはアルゼンチンの法制度内でTOF7と呼ばれる連邦口頭裁判所7に進んだ。この司法機関は、事件に関与した8人の被告人に対する略式裁判決議を批准した。これらの個人は執行停止付きの3年間の懲役刑を受けた。

裁判所はさらに、8人の有罪判決を受けた当事者全体で24億6,000万ペソに集計される金銭的罰則を課した。マネーロンダリングネットワークの主要な組織者とみなされる他の5人の起訴対象者は、標準的な公開口頭裁判に進むことになる。

司法当局はまた、1,800万ペソ以上、27万1千ドル、2万8千ブラジルレアル、4,500ユーロを含む資産の没収を命じた。