タイでの暗号資産犯罪：中国人男性が1400万ドルのポンジスキームで拘束される

中国人男性が木曜日にバンコクで逮捕されました。警察は約1億元（約1400万ドル）を集めた疑いのある暗号資産のねずみ講に関連する捜索令状に基づいて動きました。

梁愛兵という名前のこの男性は、ワンソンラン地区の3階建ての家に住んでいるところを発見され、現場では無許可のベレッタ拳銃と20発の弾薬が押収されました。

作戦と逮捕

報告によると、梁と他の4人の容疑者は2022年12月から2023年5月の間にFINTOCHというプラットフォームを設立しました。

当局によると、このグループはモバイルアプリを使用して投資家からお金を集めていました。この事件に関連する名前には、アル・チンファ、ウー・ジャンヤン、タン・ジェンクエ、ズオ・ライジュンが含まれています。

報告によれば、ズオは以前に逮捕され、その後保釈金を支払って裁判を待っている状態で釈放されたとのことで、5人全員が彼を除いて国外に出たとされています。バンコクの住居では、警察は月額15万バーツ（約4,645ドル）という高額な家賃に注目しました。

暗号資産詐欺：国境を越えた協力

タイと中国の当局者は逮捕につながる情報を共有しました。拘留後の法的手続きは初期の報告では詳細に説明されておらず、いずれの国でも身柄引き渡しや正式な起訴が行われるかどうかはまだ不明です。

投資した人数や、リターンを約束して支払うために使用された正確な方法、そしてこれまでにお金が追跡または凍結されたかどうかなど、いくつかの詳細は不明のままです。物件での銃器の存在により、追加の法的罪状が検討される可能性があります。

当局によると、このプラットフォームは約6ヶ月間運営されていました。被害者がどのようにリクルートされたかは確認されていません。報告書では、リターンを約束し、1億元以上を集めたアプリベースの計画という大まかな概要のみが開示されています。

調査官は通常、回収可能な金額を調べるために送金、取引記録、暗号資産ウォレットを追跡する必要があります。特に資金が国境を越え、複数のアカウントや通貨を通じて移動する場合、その作業には数ヶ月かかることがあります。

逮捕が行われても、必ずしも被害者がお金を取り戻せるとは限りません。資産の回収には、凍結されたアカウント、取引所からの協力、そして複数の国での裁判所命令が必要です。

画像はUnsplashから、チャートはTradingViewから