米国司法省（DOJ）は、アブドゥラ・アット・タキとモハメド・デイビッド・ハシミの2人を、ビットコイン、PayPal、その他の電子通貨を使用して、指定外国テロ組織であるイラクとシリアのイスラム国（ISIS）に物質的支援を提供することを共謀し試みた罪で起訴しました。
報告によると、2人の容疑者はニューヨーク州ブルックリンの連邦裁判所で起訴され有罪判決を受けました。2人はテロ組織への物質的支援の提供を共謀し試みた罪で陪審員により全ての起訴内容について有罪判決を受けました。さらに、ハシミとアット・タキはマネーロンダリングの罪でも起訴されました。
DOJ、ISISを支援した2人に有罪判決
DOJによると、ハシミは陪審員選定が予定されていた10月6日に、起訴内容の全ての罪状について既に罪を認めていました。DOJは、アット・タキが1年間にわたり、自称ISISメンバーであるオサマ・オベイダに対して15回の別々の取引でビットコインを送金したと主張しています。オンライン上の機密情報源との会話で、アット・タキは「兄弟」を通じて「気付かれずに」資金を送金するためにデジタル資産を使用したと主張しました。この「兄弟」とは通常、別のISIS信者を意味していました。
その後の会話で、アット・タキは暗号化された通信プラットフォームを通じて、暗号資産を送金していた「兄弟」が再び連絡を取ってきたと機密情報源に伝えました。他の会話では、DOJによると、彼はその「兄弟」がダウラ（ISISを指す）の出身であることを確信していると機密情報源に保証したとされています。当局は、この会話で言及されていた「兄弟」がオベイダであったと述べています。後の会話で、彼はオベイダを機密情報源に紹介し、彼の身元を保証しました。
オベイダが機密情報源と連絡を取った後、彼はアット・タキとは約2年間知り合いであり、その間、定期的に彼に資金を送っていたと述べました。オベイダはまた、機密情報源にISISの旗と武器の写真を送り、被告人からオベイダが受け取った資金がISIS戦闘員のための武器購入に使用されたことを示しました。彼はその写真がリアルタイムで撮影されたことを証明するためにタイムスタンプを追加しました。
容疑者はBTC、PayPal、GoFundMeを使用
もう一人の被告人であるハシミは、暗号化されたプラットフォーム上のISIS支持者のためのグループチャットに参加していました。2021年4月、グループチャットのメンバーは人道的支援のための資金調達に使用されるリンクを投稿することについて議論しましたが、その資金がISISを支援するために流用されることに言及しました。DOJによると、共謀者の一人がビットコインアドレスを投稿し、別の人がPayPalリンクを投稿しましたが、どちらもオベイダの管理下にありました。これに対してハシミは、法執行機関に発見される可能性があるため注意するようグループのメンバーに警告しました。
DOJによると、オベイダにはビットコイン、PayPal、GoFundMeなどのプラットフォームでのキャンペーンから数千ドルが送金されました。オベイダ以外にも、ハシミ、アット・タキ、シーマ・ラーマンという第三の被告人、そしてカリルラー・ユスフという別の共謀者が特定されました。グループはオベイダのビットコインアドレスに24,000ドル以上を送金し、そのうちユスフは全資金の20,347ドルを担当していました。他のメンバーはウォレットに2,000ドルから900ドルの間の金額を送金しました。
被告人たちはまた、オベイダが運営するPayPalアカウントに資金を送金し、GoFundMeで複数のチャリティキャンペーンを作成して10,000ドルを集め、ウェスタンユニオンを使用してオベイダと関連する個人に資金を送りました。判決時には、各個人は最大60年の懲役刑に直面する見込みです。ラーマンも今年初めにテロ組織を支援するための物質的支援を提供した罪を認め、判決を待っていました。
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出典: https://www.cryptopolitan.com/doj-docks-two-support-isis-btc-paypal/
