米国司法省、閉鎖されたBTC-e取引所から暗号資産の差し押さえを求める Gpt:

TLDR

• 米国司法省は、閉鎖されたBTC-e取引所から暗号資産を差し押さえるための訴訟を提起しました。
• BTC-eは、マネーロンダリング、サイバー詐欺、ランサムウェア攻撃を促進し、最大90億ドルの不正資金を処理した疑いがあります。
• この訴訟は、2017年の閉鎖時にBTC-eのウォレットに保管されていたビットコインやイーサリアムブロックチェーンなどのデジタル資産を対象としています。
• 米国当局は、個人の刑事告発に関係なく、犯罪活動に関連する財産を請求するために民事資産没収法を使用しました。
• BTC-eの資産に対する請求を提出するための60日間の期間は9月2日に終了し、重要な請求は報告されていません。

米国司法省（DOJ）は、現在閉鎖されているBTC-e取引所から暗号資産を差し押さえるための申立てを提出しました。この動きは、様々な不正行為に関与した取引所のウォレットに保管されている資金を対象としています。6月に提出されたDOJの訴訟は、犯罪企業に関連するビットコインやイーサリアムブロックチェーンを含むデジタル通貨の没収を求めています。

米国がBTC-e資産を訴訟で標的に

BTC-eはかつてロシア最大の暗号資産取引所の一つでした。このプラットフォームは、マネーロンダリング、サイバー詐欺、ランサムウェア攻撃を促進したという深刻な疑惑に直面しています。米国当局は、BTC-eが運営中に最大90億ドルの不正取引を処理したと疑っています。

この取引所は、共同創設者のアレクサンダー・ヴィニクがギリシャで逮捕された2017年に閉鎖されました。ヴィニクはその後フランスに引き渡され、マネーロンダリングの役割について有罪判決を受けました。2022年の米国への身柄引き渡しにより、米国当局はBTC-eの活動に引き続き注目しています。

DOJの訴訟は民事資産没収法に基づいて提起され、政府は違法行為に関連する財産を請求することができます。政府は、特定の個人に対する刑事告発がなくても、BTC-eの暗号資産保有を管理しようとしています。訴訟によると、問題の資産には、犯罪活動を促進したビットコイン、イーサリアムブロックチェーン、その他のデジタル通貨が含まれています。

この裁判には、資産に対する請求を持つ人が申し出るための60日間の期間も含まれています。この期間は9月2日に終了し、これ以上の請求は予想されていません。米国当局は、これらの資産の完全な没収を引き続き推進しています。

ヴィニクのBTC-eとWEXとの関係

ヴィニクのBTC-eへの関与は取引所自体を超えていました。BTC-eの閉鎖後、ヴィニクはBTC-eの後継であるWEXの設立に役割を果たしました。WEX自体も論争に巻き込まれ、その資金が東ウクライナでの親ロシア活動の資金調達に使用されたという報告がありました。

BTC-eとロシア政府との関連性は、特に米国内にサーバーが存在することから疑惑を高めています。これらの関係により、米国当局は取引所のウェブサイトとその関連資産を差し押さえることができました。BTC-eの閉鎖後も、米国当局は取引所の資産の追求に警戒を続けています。

閉鎖にもかかわらず、BTC-eの遺産は暗号資産規制と法執行に影響を与え続けています。その資産の差し押さえは、マネーロンダリングとの戦いにおいて米国当局にとって重要な問題であり続けています。さらに、ロシア当局は、アレクセイ・ビリュチェンコなどの取引所の幹部の追求を緩めていません。

BTC-eのもう一人の共同創設者であるビリュチェンコは、取引所からの大量のビットコイン引き出しに関連していました。10月の報告によると、6,500 BTC（6億9400万ドル相当）が彼のウォレットから引き出されたことが明らかになりました。米国当局がこれらの暗号資産を標的にし続ける中、ビリュチェンコとBTC-eに関与した他の人々に対する調査は継続中です。

米国司法省、閉鎖したBTC-e取引所から暗号資産の差し押さえを求める記事は、Blockonomiで最初に公開されました。