ポルタヴァ市議会議員、2億フリヴニャ以上の暗号資産を隠匿した疑い

• 議員は2億フリヴニャ以上の価値のあるデジタル資産を申告しなかった。
• 彼は3年連続で虚偽の情報を申告書に提出した。
• 一部の取引は取引所の認証済みアカウントを通じて隠されていた。

ポルタヴァ地域で、市議会議員が虚偽情報の申告の疑いで通知を受けました。捜査によると、2022年から2024年にかけて、彼は2億フリヴニャ以上の価値のあるデジタル資産を申告しなかったとのことです。

検察総長室は、これらが議員とその親族が所有する仮想資産であると明確にしました。2025年に、彼は修正文書を提出し、一部の無形資産と関連取引を示しましたが、このデータも信頼性がないことが証明されました。

国家警察によると、議員とその妻は国際的な暗号資産取引所で認証済みアカウントを持っており、申告期間中にデジタル資産を受け取っていましたが、これらの収入は所得税申告書に反映されていませんでした。

調査ではまた、この公務員が定期的に多額の現金を両替所に送金し、そこで資金が暗号資産に変換されていたことも判明しました。

被告人、その親族、および親しい関係者の住居での捜索中に、法執行官は財務書類、通貨取引の領収書、銀行カード、下書き記録、および携帯電話を押収しました。これらの資料はすべて、資産の違法な出所を確認する可能性があります。

収集された証拠に基づき、議員はウクライナ刑法第366-2条第2項に基づく申告書での虚偽情報提出の疑いの通知を受けました。この条項の制裁は、特定の職位に就くことの同時禁止とともに、最大2年の懲役を規定しています。

ポルタヴァ・トゥデイによると、これは市議会議員のオレクサンドル・カルツキーであると述べられています。

以前、2022年にウクライナで国家警察と検察庁が暗号資産を含む申告書を最も多く提出したと報告しました。