テザー、法的精査の中で13.4M USDTを保有する22のウォレットをブロック

要約

• テザーはイーサリアムブロックチェーンとトロンネットワーク上の22のウォレットアドレスにある1340万ドル相当のUSDTを凍結しました。
• 「0xecbd8」で始まるイーサリアムウォレットには1030万ドルが保有されており、凍結された資金の最大部分を占めていました。
• 「TYzDeb」で始まるトロンウォレットには約140万ドル相当のUSDTが含まれていました。
• テザーは22のアドレスに関わるこの特定の凍結操作の理由を説明していません。
• 同社は詐欺、テロ資金調達、制裁違反などの犯罪に関連するウォレットを頻繁に凍結しています。

テザーはイーサリアムブロックチェーンとトロンネットワーク上の22のウォレットアドレスに分散された1340万ドル相当のUSDTを凍結しました。オンチェーン監視会社のMistTrackは、資金の出所を確認せずにこの動きを明らかにしました。この措置は、2025年を通じてテザーが実施した同様の凍結操作に追加されるものです。

イーサリアムウォレットに1030万ドル相当のUSDTが保有

テザーは「0xecbd8」で始まるウォレットをブロックしました。このウォレットはイーサリアム上で1030万ドル相当のUSDTという最も重要な部分を保有していました。MistTrackによると、トロンネットワーク上の「TYzDeb」で始まる別のウォレットには140万ドルが含まれていました。これら2つのウォレットを合わせると、凍結されたUSDTの86%以上を保有していました。

テザーは最新の22のアドレスを凍結した具体的な理由を説明する公式声明を発表していません。しかし、同社は詐欺、テロ資金調達、制裁対象団体に関連するウォレットを頻繁に凍結しています。通常、法執行機関やグローバルな金融規制当局からの要請を受けて行動します。

2025年を通じて、テザーは国際的な金融義務を遵守するために同様の措置を繰り返し講じてきました。同社は6月に1230万ドル相当のUSDT、4月にはトロンネットワーク上で2867万ドル相当を凍結しました。3月には、ロシアの取引所Garantexが保有する2800万ドル相当のUSDTを凍結しました。

テザーは法執行機関の要請に対応

テザーは通常、疑わしいブロックチェーンアドレスを凍結する前に世界の法執行機関と連携しています。FBI、DOJ、OFACなどの機関は、犯罪活動に関連するウォレットについて検証された情報を提供することがよくあります。これらのウォレットはマネーロンダリング、詐欺、テロ資金調達、ダークネット市場の運営に関与している可能性があります。

テザーによると、このような行動は国際的な制裁とマネーロンダリング防止規制の遵守を確保するものです。同社はTornado Cashのようなミキサーや他の疑わしい行動に関連する活動を追跡するためにブロックチェーン分析を活用しています。違法行為が疑われる場合、テザーは直ちにウォレットを凍結することがあります。

9月15日のプレスリリースによると、テザーは犯罪活動に関連する32億ドル以上のUSDTを凍結したとのことです。同社は59カ国の290の法執行機関と協力してきました。過去1年間に違法取引に関与した3,660のウォレットをブロックしたと主張しています。

Riverstoneの訴訟がテザーの凍結に異議

テキサス州を拠点とするRiverstone Consultancyは、テザーが4470万ドル相当のUSDTを不当に凍結したとして訴訟を提起しました。この資金は2025年4月にブルガリア当局の要請を受けて8つのウォレットで凍結されました。Riverstoneは、この凍結により主要な投資取引が進行できなくなったと述べています。

同社は、テザーがブルガリア国際司法支援条約の下で必要とされる法的チャネルを迂回したと主張しています。Riverstoneによると、テザーは彼らにブルガリア当局に直接連絡するよう指示したが、当局は応答しなかったとのことです。同社は、テザーが時期尚早に行動することで国際的な法的プロトコルに違反したと主張しています。

テザーは訴訟に直接コメントしていませんが、国際的な法執行パートナーシップへのコミットメントを改めて表明しています。同社はデジタル資産空間における違法行為を阻止する積極的な役割を強調しています。すべての凍結決定は法的指導と検証された情報に基づいて行われると主張しています。

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