- 銭智敏（Zhimin Qian）、別名ヤディ・チャン（Yadi Zhang）は、2014年から2017年の間に中国で大規模な詐欺を実行し、12万8000人以上の被害者を騙したとして告発されている
- これは現在までに法執行機関による単一の最大の暗号資産押収（押収されたBTCの量の観点から）と広く考えられている
- 押収されたビットコインは現在、犯罪時の元の価値の何倍もの価値があり、英国当局は余剰分をどうするかを決定しなければならない
中国人の銭智敏（Zhimin Qian）、別名ヤディ・チャン（Yadi Zhang）は、2014年から2017年の間に中国で大規模な詐欺を実行し、12万8000人以上の被害者を騙したとして告発されています。
当局は、銭が不正な収益の多くをビットコインに変換し、ウォレットに隠していたと主張しています。
2018年のロンドン強制捜査で、英国の法執行機関は正確に6万1000コインを押収しました。現在の評価では、押収された資産は約67億ドルの価値があり、史上最大の暗号資産押収の一つとなっています。
2025年9月29日、銭はロンドンのサザーク刑事裁判所で英国法の下での2つの罪状 - 犯罪財産の取得と犯罪財産の所持 - について有罪を認めました。もう一人の個人、ホク・セン・リン（Hok Seng Ling）もこの計画における犯罪財産の移転について有罪を認めました。
調査中、銭は偽造文書を使用して中国から逃亡し、英国に居住していました。資金洗浄計画は、不動産の購入や資金の出所を隠すための仲介者の使用を含んでいたと報告されています。
なぜこれが重要なのか？
これは現在までに法執行機関による単一の最大の暗号資産押収（押収されたBTCの量の観点から）と広く考えられています。
この規模の押収は全ての人に警告を発しています。当局が犯罪者から何十億ドルもの暗号資産を追跡して押収できるなら、他の大口保有者も自分の資金がどれだけ追跡可能で安全なのかについて不安になるかもしれません。
さらに、立法者がこの膨大な量のビットコインを、移動や隠蔽されていても何年も追跡できたという事実は、追跡技術が信じられないほど優れていることを証明しています。ブロックチェーン上での取引を隠すことは、以前よりもはるかに難しくなっています。
押収されたビットコインは盗まれた時よりもはるかに価値が高くなっているため、元の被害者が一部のお金を取り戻せる可能性が現実的にあります。大規模な詐欺事件のほとんどでは、盗まれたお金は既に消えていますが、ここでは暗号資産自体の成長が物事を正す助けになるかもしれません。
英国はビットコインを保持できるのか？
英国の経済犯罪・企業透明性法2023は、被害者が自分のものであると証明された資産の返還を請願することを認めています。この場合、12万8000人の被害者は元の投資を全額返済される可能性が高いです。
しかし、押収されたビットコインは現在、犯罪時の元の価値の何倍もの価値があるため、当局は何十億ドルもの問題を抱えています - 余分なお金をどうするべきか？
被害者は、損失の元の価値を超える補償を求める可能性が高く、利息や追加の損害賠償を含む可能性があります。
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一方、英国王立検察庁は、余剰分はすべて犯罪収益を構成するため、国家への完全な没収の対象となると主張すると予想されています。
後者の場合、財務省はオークションで押収されたすべてのBTCを売却し、GBP（英ポンド）に変換する可能性があります。これにより、英国経済に何十億ドルもの資金が即座に注入され、NHS、減税、または公共サービスに資金を提供する可能性があります。
英国がビットコインを保持すれば、米国と中国に次いで世界第3位のBTC主権保有国になる可能性があります。
いずれにせよ、暗号資産コミュニティはこの状況の解決を注視することになるでしょう。
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出典: https://coinedition.com/chinese-national-convicted-in-worlds-largest-bitcoin-seizure/
