世界最大のビットコイン押収：英国で中国人女性から67億ドル相当のBTCを押収

• 銭の大規模な暗号資産詐欺は数年にわたり、12万8000人以上の中国人被害者を騙し、ビットコインで数十億ドルを隠していた。
• 英国警察は67億ドル相当の61,000ビットコインを回収し、世界最大の暗号資産押収となった。

中国人が、調査官が世界最大のビットコイン単独押収と表現する事件で英国で有罪判決を受けました。当局は現在の市場レートで67億ドル以上の価値がある61,000ビットコインを回収しました。

47歳の銭志敏（別名：張雅迪）という女性は、サザーク刑事裁判所でデジタル資産を不法に取得し保有していたことを認めました。彼女の逮捕は、中国での大規模詐欺に端を発するグローバルな資金洗浄ネットワークに対する7年間の捜査の末に行われました。

2014年から2017年の間、銭は中国で12万8000人以上を標的にした計画を実行しました。損失額は数十万元から数千万元に及びました。被害者には、ビジネスの専門家、銀行員、さらには司法関係者も含まれており、その多くは友人や家族に説得されて彼女の計画に参加していました。

多国間暗号資産事件での大きな突破口

メトロポリタン警察によると、この事件は犯罪収益に関連する不審な送金についての情報提供から始まったとのことです。銭は英国で逮捕される前に5年間司法から逃れており、そこでは不正取得した資産を不動産購入を通じて洗浄しようとしていました。

捜査を主導したイザベラ・グロット警部補は、これを「7年間にわたる骨の折れる多国間捜査」と表現しました。彼女はさらに、「銭の逮捕と有罪判決は、暗号資産の不正使用を標的とする大きな突破口となる」と付け加えました。

捜査ではまた、他の関与者も明らかになりました。マレーシア国籍のセン・ホク・リンは2024年4月23日以前にマネーロンダリングの罪を認めました。彼は資産が犯罪に関連していると疑いながらも、「銭の代わりに暗号資産を取引した」として告発されました。

リンは1620万ポンド以上を回収するための没収手続きに直面しており、その金額は11月の判決時のビットコイン評価額によって変動する可能性があります。

別の共犯者である44歳のテイクアウト店従業員、ジアン・ウェンは昨年、6年以上の禁固刑を言い渡されました。検察によると、ウェンは数百万ポンドを洗浄し、レストランの上の質素な住居から、ロンドンの数百万ポンド相当の賃貸住宅に移り、さらにドバイでは50万ポンド以上の不動産も取得していました。

英国は犯罪者の安全な避難所ではない

英国政府は犯罪法を更新し、デジタル資産の押収、凍結、回収をより容易にしました。当局は没収した資金の一部を保持するかどうかを検討していますが、一部の被害者は返金を申請する可能性があります。

銭は11月10日にサザーク刑事裁判所で行われる2日間の審理で発表される刑罰を待っています。英国のダン・ジャービス安全保障大臣は、この事件が同国が犯罪者にとっての「安全な避難所」ではないという「明確なシグナル」を送ったと述べました。

この事件とは別に、ビットコインに関連する暴力の増加に対する懸念が高まっています。2025年2月下旬以降、暗号資産保有者に対する35件の新たな物理的攻撃が世界中で記録されており、わずか6ヶ月半で169%の増加を示しています。

2025年には、これまでに48件の攻撃があり、これは2024年に記録された事件より33%多くなっています。フランスは今年最も多くの14件の事例が報告されています。