ビットコイン「富の女神」が40億ドルのマネーロンダリング事件で有罪を認める

重要ポイント

• 中国の大規模投資詐欺に関与した銭志敏（Zhimin Qian）が、英国の裁判所でマネーロンダリングの罪を認めました。
• この事件では、現在5億ポンド以上の価値がある61,000ビットコインが押収され、世界最大級の暗号資産押収となりました。
• 回収された資金を128,000人の被害者に返還するか、英国政府が保持するかについて新たな議論が起きています。

「富の女神」として知られる逃亡犯、銭志敏がロンドンのサザーク刑事裁判所での画期的な裁判でマネーロンダリングの罪を認めました。銭は2014年から2017年の間に中国で128,000人以上を詐欺した大規模投資詐欺の中心人物で、不正な利益を大量のビットコインに換金していました。

この有罪判決は、以前に彼女の仲間である温健（Jian Wen）が犯罪組織での役割により有罪判決を受けた長期にわたる事件の最新の展開です。

BBCの報道によると、銭は偽造書類で中国から逃亡し英国に入国、そこで盗んだ金を洗浄しようとしました。彼女の計画は、洗練された詐欺からHypervaultのラグプルのような出口詐欺まで、デジタル資産分野におけるリスクの厳しい警告となっています。

50億ポンドのビットコイン押収の詳細

この計画は中国での大規模な投資詐欺として始まり、銭は「富の女神」としてのペルソナを作り上げました。2014年から2017年の間に、彼女は128,000人以上の被害者（その多くが50歳から75歳）を説得し、彼女が宣伝する投資に貯金を注ぎ込ませました。報告によると、この詐欺はしばしばソーシャルネットワークを通じて広がり、被害者は自分の友人や家族から投資を勧められていました。

中国当局と協力して行われたメトロポリタン警察による後続の捜査は、世界最大の暗号資産押収と考えられる結果をもたらしました。警察官は61,000以上のビットコインを含むデジタルウォレットを回収しました

BTC
$113 147



24h volatility:
1.0%


Market cap:
$2.26 T



Vol. 24h:
$60.90 B

。現在の市場価格では、これらの資産は50億ポンド（67億ドル）以上の価値があります。

この作戦の規模は、組織犯罪者が暗号資産や「ModStealer」マルウェアのような洗練されたツールを使用して資金の痕跡を隠す方法を浮き彫りにしています。ロビン・ウェイエル副首席検察官によると、組織犯罪者はますますビットコインやその他の暗号資産を使用して資金を隠し、移動させています。

銭が有罪判決を受けた今、押収された資金の行方が争点となっています。彼女の弁護士ロジャー・サホタによると、銭は2017年から補償を待っている投資家を慰めたいと願っています。サホタはまた、ビットコインの価値の上昇により、現在被害者に返済するのに十分な資金があることも指摘しました。

しかし、報告によると英国政府は資産を保持しようとする可能性があります。最近の英国犯罪法の改正により、不正行為に関わるデジタル資産の押収、凍結、回収がより容易になりました。この展開は、元の投資スキームでお金を失った何千人もの被害者に不確実性をもたらします。

メトロポリタン警察の経済・サイバー犯罪コマンドの責任者であるウィル・ラインは、この有罪判決を献身的な複数年にわたる捜査の結果と表現しました。この複雑な調査は複数の管轄区域にまたがり、内部関係者と外部のハッカーが協力した最近のCoinbaseデータ侵害で見られたような課題を示しています。銭は拘留されたままで、後日判決が下される予定です。

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