中国人の銭智敏が、5年間にわたり「司法から逃れていた」とされた後、61,000 BTCを不法に取得・所持した罪で有罪判決を受けました。彼女は暗号資産関連の計画により、中国では「富の女神」として知られていました。
概要
- 中国人の銭智敏（別名：張雅迪）が、中国での大規模詐欺に関連する61,000 BTCの不法取得および所持の罪を認めました。
- 英国当局は、現在の価値が69億ドルに相当するビットコインを押収し、これを「世界最大のBTC押収」と呼んでいます。
BBCの最近の報道によると、銭智敏は最近、昨年彼女から押収された最大61,000ビットコイン（BTC）を不法に取得・所持した罪を認めました。当局は、この47歳の女性が歴史上最大のマネーロンダリング計画の一つで重要な役割を果たした可能性があると考えています。
張雅迪としても知られる45歳の銭は、2014年から2017年にかけて中国で大規模な詐欺を計画し、12万8千人以上の被害者から資金を騙し取ったとして告発されています。盗まれた資金は後に銭によってBTCの形で保管され、当局が「世界最大のBTC押収」と呼ぶものとなり、現在の価格ではほぼ70億ドルの価値があります。
「本日の罪状認否は、メトロポリタン警察の経済犯罪チームとパートナーによる長年の献身的な捜査の集大成です」と、メトロポリタン警察の経済サイバー犯罪コマンドの責任者であるウィル・ラインがメディアで引用されています。
他のメディア報道によると、銭智敏は「富の女神」として知られることを望み、自分の王国を築く計画さえ持っていたとされています。彼女が盗んだBTCの宝は、MARA Holdings、XXI、そして日本のMetaplanetなどのBTC保有企業の保有量をも超えています。
銭智敏はどのように当局から逃れたのか？
2014年から2017年にかけて、銭は天津藍天格瑞電子技術という中国企業を経営し、投資家に最大300％のリターンを約束していました。しかし、実際に資金を正当な金融商品に投資する代わりに、銭の会社は単に暗号資産にお金を注ぎ込んでいました。
主に50歳から75歳の投資家たちは、銭が宣伝する投資に「数十万から数千万」の人民元を投資したと報告されています。この計画は、当時の中国でのデジタル資産の人気の高まりに依存し、高配当と利益保証を約束していました。
中国当局がすでに追跡していた中、銭は2017年9月に偽造文書を使用して中国から逃亡し、英国に入国しました。当局によると、彼女はこの計画で役割を果たしたとして昨年6年8ヶ月の懲役刑を言い渡された文健という共犯者と協力していたとされています。
王立検察庁によると、文は銭が詐欺の収益を洗浄するのを手伝い、レストランの上に住んでいた状態から、ロンドン北部の数百万ポンドの家を借りるようになりました。さらに、銭と文は盗んだ資金を使って、ドバイで50万ポンド以上の2つの不動産を購入しました。
文はこれらの不動産は中国の雇用主のために購入されたと主張しましたが、検察側は彼女のビットコイン保有の規模と正当な書類の証跡がないことが犯罪的な起源を示していると主張しました。
英国当局は2018年に犯罪資産の移転に関する情報提供を受けた後、この事件で突破口を開きました。同年中に、警察は銭智敏の自宅を捜索し、61,000 BTCを含むデジタルウォレットを発見しました。
2024年10月、銭智敏はマネーロンダリングの罪状を以前は否認し、罪状に異議を唱える計画を持っていました。共同被告のセン・ホク・リンも関連する罪状について無罪を主張しました。
現在、銭は判決を待つ身柄拘束中であり、判決日はまだ決まっていません。これまでのところ、王立検察庁は、多くの被害者が中国当局によって設立された補償制度を通じて、一部の資金を取り戻したと主張しています。
Source: https://crypto.news/who-is-zhimin-qian-the-woman-behind-the-worlds-largest-btc-seizure/
