世界最大の暗号資産押収後、50億ポンドのビットコイン詐欺で中国人女性が有罪判決

TLDR

• 銭智敏は2014年から2017年の間に中国で128,000人の被害者を詐欺した詐欺スキームからビットコインを所持・取得したことを認めた
• 英国当局は警察が世界最大の単一暗号資産押収と考える50億ポンド以上の価値がある61,000ビットコインを押収した
• 銭は2017年に偽造書類を使用して中国から逃亡し、英国に入国して盗んだ資金を洗浄するために不動産を購入しようとした
• 彼女の共犯者である中華料理店従業員の文健は、資金洗浄を手伝ったとして2024年5月に6年8ヶ月の禁固刑を言い渡された
• メトロポリタン警察の捜査は、ロンドン北部の邸宅の家宅捜索でビットコインを含むデジタルウォレットが発見された後、2018年に開始された

中国人女性がビットコイン詐欺スキームに関与した罪で有罪となった後、英国警察は史上最大の単一暗号資産押収と考えられるものを押収した。銭智敏（別名：張雅迪）は月曜日にサザーク刑事裁判所で暗号資産の不法取得と所持を認めた。

この45歳の女性は2014年から2017年の間に中国で大規模な投資詐欺を行っていた。この詐欺では128,000人以上の被害者がスキームでお金を失った。

銭は盗んだ資金をビットコイン資産として保管していた。メトロポリタン警察は彼女から合計61,000ビットコインを押収し、現在の価値は50億ポンド以上になる。

被害者のほとんどは50歳から75歳の間だった。中国のメディア「Lifeweek」によると、彼らは数十万から数千万元をこのスキームに投資したという。

この詐欺的な投資プログラムは当時の中国での暗号資産の人気を利用していた。彼らは投資家に毎日の配当と利益を保証すると約束していた。

銭の会社は中国を金融とテクノロジーのハブにするのを助けると主張していた。この事業は全国に持っていると主張するプロジェクトや投資を誇示していた。

被害者の中にはビジネスマン、銀行員、司法関係者も含まれていた。友人や家族が彼らの多くに銭のスキームへの投資を勧めたと報告されている。

投資家は銭についてほとんど知らなかった。彼女はお金を失った人々から「富の女神」と呼ばれていた。

英国とのつながり

メトロポリタン警察の捜査は、犯罪資産の移転に関する情報提供を受けた後、2018年に開始された。警察官はロンドン北部ハムステッド・ヒースの6ベッドルームの邸宅を家宅捜索した。

この家宅捜索で大量のビットコインを含むデジタルウォレットが入った機器が発見された。警察はまた作戦中に貸金庫も押収した。

銭は2017年に偽造書類を使用して中国から逃亡していた。彼女は偽のセントキッツ・ネイビスのパスポートで英国に入国した。

英国に到着後、銭は盗んだお金を不動産購入によって洗浄しようとした。彼女はこのスキームを手伝うために43歳の中国人中華料理店従業員の文健を勧誘した。

文は2011年から2017年までリーズで質素な生活をしていたが、その後ロンドンに移った。彼女は2017年9月にマナーハウスとして知られるハムステッドの物件で銭と合流した。

マネーロンダリング作戦

詐欺収益の洗浄を手伝う間、文のライフスタイルは劇的に変化した。彼女はレストランの上に住んでいた状態から、ロンドン北部の数百万ポンドの賃貸住宅に移った。

文はメルセデスを運転し、息子を中国から呼び寄せてプライベートスクールに通わせた。彼女はまた50万ポンド以上の価値があるドバイの2つの不動産も購入した。

王立検察庁は、大量のビットコインとその出所に関する証拠の欠如が犯罪的起源を示していると述べた。文は中国の雇用主のためにその不動産を購入したと主張した。

警察は別途文から3億ポンド以上の価値のあるビットコインを押収した。彼女は有罪判決を受け、2024年5月に6年8ヶ月の禁固刑を言い渡された。

7年間の捜査

刑事警部補イザベラ・グロットーがメトロポリタン警察の捜査を指揮した。彼女は銭が逮捕される前に5年間正義から逃れていたと述べた。

この事件は複数の司法管轄区からの証拠を必要とした。捜査官は調査中に何千もの文書を検討した。

捜査には英国警察と中国の法執行チームの協力が含まれていた。メトロポリタン警察の経済・サイバー犯罪コマンドの責任者であるウィル・ラインは、これを英国の歴史の中で最大のマネーロンダリング事件の一つと呼んだ。

王立検察庁副長官のロビン・ウェイエルは、ビットコインやその他の暗号資産が犯罪者によって資産を隠すためにますます使用されていると述べた。この事件は詐欺師が利用できる犯罪収益の規模を示していると彼は付け加えた。

裁判官は文に2025年1月までに300万ポンド以上を返還するか、さらに7年間の禁固刑を科すよう命じた。王立検察庁は詐欺師が盗んだ資金にアクセスするのを防ぐために取り組んでいる。

多くの被害者は中国で設立された補償制度を通じていくらかのお金を取り戻した。銭は勾留されており、後日判決が下される予定だ。

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