中国のヤディ・チャンがロンドンで50億ポンドの暗号資産詐欺で有罪を認める

中国人女性ヤディ・チャン、暗号資産のマネーロンダリングの首謀者が、世界最大と言われる暗号資産押収事件での役割について、ロンドンの裁判所で有罪を認めました。押収された暗号資産の現在の価値は50億ポンド以上です。

45歳のチャン（別名チミン・チェン）は、2014年から2017年の間に中国で犯罪を計画し、12万8000人が損失を被ったと報じられています。彼女は逃亡生活を送った後、昨年4月に逮捕されました。

チャンには暗号資産のマネーロンダリングで中国人の共犯者がいた

ガーディアン紙によると、チャンは収益をビットコインで保管していましたが、イギリスは2018年にハムステッドの邸宅を捜索した際に事件の突破口を開きました。そこで当時14億ポンドの価値があった6万1000ビットコインを保持するデバイスを押収し、現在の価格では50億ポンド以上に価値が上昇しています。

スカイニュースの記事によると、この財産は誰が保持するかをめぐって、イギリス政府と中国の投資家の間で激しい争いの中心になっていると報じられています。

メトロポリタン警察によると、これは世界最大の単一の暗号資産押収と考えられています。この女性は月曜日にサザーク刑事裁判所で、2017年10月から2024年4月の間に犯罪財産である暗号資産を取得し所持していたことを認めました。

チャンは2017年にセントキッツ・ネイビスの偽造パスポートを使用して中国から逃亡し、イギリスに入国したと報じられています。1年後、43歳の中国人テイクアウト店従業員であるジアン・ウェンの助けを借りて不動産を購入することでマネーロンダリングを試みました。

ガーディアン紙によると、ウェンは詐欺での役割により、昨年5月に6年8ヶ月の刑を宣告されました。

北京語の通訳の助けを借りて法廷に出廷したチャンの判決は、後日言い渡される予定です。

彼女の共犯者であるウェンは2007年にイギリスに到着し、2011年から2017年までリーズで質素な生活を送った後、2017年9月にロンドン南東部の中華料理店で働き始めました。

しかし、詐欺の収益をマネーロンダリングするにつれて彼女の生活は突然変わり、メルセデスで移動するようになりました。また、18ヶ月後に息子を中国から呼び寄せ、私立学校に通わせました。

チャンは警察がハムステッドの邸宅（マナーハウスとしても知られる）を捜索した後に逃亡したと報じられています。そこで警察は、大量のビットコインを含むデジタルウォレットが入った貸金庫を押収しました。

しかし、彼女の共犯者であるウェンは、ビットコインが犯罪収益から来たことを知らなかったと主張し、チャンに騙されたと述べ、中国、マレーシア、シンガポールに支店を持つ宝石商ビジネスをチャンが運営するのを手伝っていたと付け加えました。

この事件は被害者に終結をもたらすと期待されている

裁判官は今年1月、ウェンに3ヶ月以内に300万ポンド以上を返還するか、さらに7年間の刑務所に服役するよう命じました。

メトロポリタン警察の経済サイバー犯罪部門の責任者であるウィル・ラインは、事件解決に向けたチームの努力を称賛しました。

「綿密な調査と中国の法執行機関との前例のない協力により、チェンがイギリスでマネーロンダリングしようとした暗号資産の犯罪的起源について説得力のある証拠を得ることができました...私の思いはこの計画で詐欺の被害に遭った何千人もの被害者と共にあります」とラインは付け加えました。

チャンの弁護士であるバークレースクエア法律事務所のロジャー・サホタ氏は、これが多くの詐欺被害者に終結をもたらす可能性が高いと述べました。

「今日、有罪を認めることで、チャン氏は2017年から補償を待っている投資家に安心を提供し、暗号資産の価値の大幅な上昇により、彼らの損失を返済するのに十分な資金があることを保証したいと願っています」とサホタ氏は述べました。

これは世界中で増加している暗号資産詐欺の背景の中で起きています。最近、EU加盟国は約20カ国の被害者に大きな損失をもたらした暗号資産詐欺を阻止しました。

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