約61,000ビットコインを含む英国史上最大の暗号資産マネーロンダリング計画の首謀者として告発された中国人、銭志敏（Qian Zhimin）の待望の裁判が、9月29日に開始されます。
この事件は、中国の歴史上最大の投資詐欺の一つであり、また英国の裁判所に持ち込まれた最大の暗号資産マネーロンダリング事件として注目されています。
裁判は12週間続く予定
サザーク刑事法院は、9月29日に銭志敏の裁判がついに始まるにあたり活動を開始しました。この事件は膨大な量のビットコインと中国政府が関わっているため、多くの注目を集めています。
報告によると、この裁判では、銭が中国で約13万人の投資家に影響を与えた46億ポンドの投資詐欺計画に関連する、数十億ポンド規模の国境を越えたビットコインマネーロンダリングスキャンダルの首謀者であったとされる事件の詳細が明らかになる見込みです。
観察者たちは、この裁判が国境を越えた金融犯罪の取り締まり、暗号資産の回収、そしてデジタル通貨時代における中国と西側諸国の司法協力の境界を押し広げることを期待しています。
このポンジ・スキーム式の大規模投資詐欺は、2014年から2017年にかけて銭の会社「天津藍天格瑞電子技術有限公司」を通じて行われ、投資家に100〜300%の投資リターンを約束していました。
2017年に中国が暗号資産を禁止する決定を下した後、このスキームは崩壊し、彼女は資金をBTCに洗浄し、偽のセントキッツ・ネイビスのパスポートを使用してロンドンに逃亡しました。2018年から2021年の間に、英国警察は彼女のアシスタント、介護者、通訳者である簡文（Jian Wen）に対するマネーロンダリング捜査を通じて61,000 BTCを押収することができました。
銭は最終的に2024年4月にロンドンで逮捕されました。現在の価格で、押収された暗号資産は約67億ドルと評価されており、これは当初詐取された総額を上回っています。
この事実は、資金の回収を望む被害者たちに希望の光を与えましたが、同時に複数の利害関係者間の法的闘争を激化させています。
銭が責任逃れを続ける中、不満が高まる
銭は、経験豊富な刑事弁護士ロジャー・サホタを通じて無罪を主張し、詐欺やマネーロンダリングを断固として否定しています。また、彼女は自身の多額のビットコイン保有は合法的に取得したものであり、単なる投資リターンであると主張しています。
中国当局からの告発は、北京が2017年に暗号資産投資家に対して取り締まりを行った後の政治的迫害として位置づけられています。
英国の検察庁（CPS）も彼女に限定的な罪状を適用しています。彼女は暗号資産の不法所持と移転、および犯罪財産の取得、使用、所持に直面しています。
しかし、彼女は詐欺やマネーロンダリングの罪で起訴されておらず、この事件の難しさが浮き彫りになっています。申し立てられた詐欺、その被害者、そして捜査はすべて中国に固有のものであり、英国の企業や団体は関与しておらず、資産も英国の金融機関を通過していません。
英国を引き込むような明確な接続要因がなければ、詐欺罪の適用は難しいかもしれません。押収されたBTCの請求権を誰が持つかを決定するのはさらに難しくなるでしょう。つまり、銭はこれまでのところ責任を逃れており、最終的には法的抜け穴によって勝利する可能性があります。
現在、中国と英国の間には犯罪人引渡し条約がなく、この事件をさらに複雑にしています。この裁判は、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の将来の取り締まりに先例を設定し、このスキームによって金銭を失った人々の高まる不満をついに終わらせることが期待されています。
報告によると、中国の警察官がこの事件で直接証言する予定であり、一方で不満を抱えた被害者の何人かは天津の裁判所からビデオリンクを通じて遠隔で証言を提供する予定です。
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Source: https://www.cryptopolitan.com/60k-btc-money-laundering-uk-chinese-police/
