地政学 | イラン最大の暗号資産取引所、戦時中に1億ドル以上を処理

イランで最大の暗号資産取引所であるNobitexは、ロイターが引用したアナリストによると、米国およびイスラエルが関与する紛争を通じて、全国的なインターネット遮断中も含めサービスを維持し、運営を継続しています。

同取引所は1,100万人以上のユーザーに利用されているとされており、戦時中に1億ドルを超える取引を処理し、そのうち相当部分の資金が国外に流出したとアナリストらは述べています。

同時に、調査担当者はロイターに対し、プラットフォーム上の一部の取引が制裁対象エンティティと関連していると指摘したが、その推定額は大きく異なっています。

• ブロックチェーン分析企業のEllipticは、疑わしい可能性のある資金フローを約3億6,600万ドルと特定した一方、
• Chainalysisは約6,800万ドルと推計しました。
• Crystal Intelligenceはその数字をさらに低く見積もり、制裁対象ウォレットからの直接送金は約2,200万ドルとしています。

ロイターが検証した別の調査結果によると、イランの中央銀行に関連するウォレットが2025年にNobitexへ数億ドル相当の暗号資産を送金しており、これはアナリストが金融制裁を回避するための広範な取り組みの一環と説明するものです。

かつて詐欺で有罪判決を受けたイラン人実業家のBabak Zanjani氏が関与する別の紛争では、アナリストが少なくとも2,000万ドルの国家関連資金がプラットフォームを通じて送金されていたと指摘するウォレットアドレスも明らかになりました。

Nobitexは政府との関連を否定しており、不正取引は全体の活動のごくわずかな割合に過ぎないと述べています。

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