FTX破産信託は、ビットコインマイニング企業Genesis Digital Assetsに対して11.5億ドルの訴訟を提起しました。これはFTX取引所の崩壊で失われた資産を回収する進行中の取り組みにおいて、これまでで最大規模の返還請求訴訟の一つとなります。
訴状によると、Genesis Digitalとその共同創業者は2021年から2022年の間に、サム・バンクマン-フリードのAlameda Researchから10億ドル以上の不正送金を受け取ったとされています。
FTX顧客への「大きな損害」
信託によれば、これらの投資は「法外に高騰した価格」で行われ、当時すでに支払不能状態にあったFTXのビジネスにほとんど価値をもたらさなかったと主張しています。
「2021年8月から2022年4月の間に、バンクマン-フリードはAlamedaに対し、ビットコインマイニング企業であるGDAの株式を複数回にわたり法外に高騰した価格で購入させた」と提出書類には記載されています。「FTXグループの資金が株式購入に使用されたにもかかわらず、利益を受け取ったのはAlameda、そしてその90%のオーナーであるバンクマン-フリードのみであり、FTX.comの顧客や他の債権者に大きな損害を与えた」
米国の破産法の下では、信託は「回避行為」—企業が破産申請をする前に不適切に移転された資金を取り戻すために設計された訴訟—を追求する権限を持っています。
この訴訟の規模は、2022年の取引所崩壊後、米国の破産史上最大かつ最も複雑なものの一つとなったFTXの資産回収キャンペーンの規模を浮き彫りにしています。
提出書類によると、資金の大部分はFTX.comの顧客預金から来たもので、Alameda Researchに流れ、その後Genesis Digitalに転送されたとのことです。
信託は、マイニング企業の共同創業者であるラシット・マハットとマルコ・クローンが個人的に利益を得て、その過程で自社株5.5億ドル以上をAlamedaに売却したと主張しています。
訴訟では、Genesis Digitalはカザフスタンの政治的つながりを持つマイナーとして描かれており、安価なエネルギーと同国の前大統領ヌルスルタン・ナザルバエフの下での優遇措置を利用していたとされています。しかし2021年後半には、カザフスタンの電力網はマイナーの流入により圧迫され、新たな税金、停電、社会不安が業界を不安定化させました。
ブルームバーグの報道によると、訴状は、これらの明らかなリスク—監査されていない財務、マネーロンダリングの懸念、他の投資家からの関心の欠如—にもかかわらず、バンクマン-フリードは巨額の投資を推し進めたと主張しています。
「Genesis Digitalは、混合され不正流用された資金によるバンクマン-フリードの最も無謀な投資の一つである」と信託は提出書類で述べています。
この訴訟は、バンクマン-フリードがFTXの崩壊に関連した詐欺と共謀を含む7つの刑事罪で有罪判決を受け、25年の懲役刑に服している中で起こっています。
出典: https://bitcoinmagazine.com/news/ftx-trust-files-1-15-billion-lawsuit-against-bitcoin-miner-genesis-digital
