ロイター、ノビテックス創設者をイランの最高指導者ハメネイ王朝と結びつける

ロイターが5月1日に公開した調査によると、イランで最大の暗号資産取引所Nobitexは、国内で最も政治的なコネを持つ家族の一つに属する二人の兄弟によって設立された。AliとMohammad Kharraziは、2018年に「Aghamir Mohammad Ali」という別の姓を使って取引所を登録しており、これにより家族との関係が長年にわたって公式記録に残らなかった。

この取引所はその後、イラン中央銀行やイスラム革命防衛隊（IRGC）を含む制裁対象のイラン機関のために多大な取引量を処理してきた。ロイターが調査結果を公表したのは、米財務省が4月28日にイランのシャドーバンキングインフラと呼ばれるものに制裁を科した3日後のことだった。Nobitexは制裁対象に指定されなかった。

兄弟はAghamirという姓を使ってKharraziの家系を隠した

ロイターは、企業登記書類、銀行記録、ドメイン登録データを通じて家族の繋がりを追跡した。2017年にNobitexのドメインを登録するために使用されたメールアドレスにはKharraziという名前が含まれており、兄弟の父親が運営する宗教慈善団体に結びついていた。

兄弟の祖父はイランの最高指導者を選出する機関である専門家会議に在籍し、Mojtaba Khameneiに直接指導を行った。Mojtabaは父のAli Khameneiの後を継いだが、Ali Khameneiは米国・イスラエルによるイランへの戦争が始まった2月28日の空爆で死亡した。

兄弟の父、Ayatollah Bagher Kharraziは、レバノンの民兵組織とは別のイランの政治組織「Hezbollah」を創設し、1979年の革命後にIRGCの人員整備を支援した。Kharrazi家はイランの歴代最高指導者3人全員と婚姻関係にある。

取引所を共同設立したNobitexのCEO、Amir Hosein Radはこの家族とは無関係である。

中央銀行のウォレットが2025年上半期にNobitexへ3億4700万ドルを送金

Nobitexの活動を調査したブロックチェーン分析会社は、それぞれ異なる結論に達した。Ellipticは疑わしい取引を約3億6600万ドルと算定した。Chainalysisはその数字を約6800万ドルとした。Crystal Intelligenceは制裁対象ウォレットからの直接振替を約2200万ドルとした。3つの試算はいずれも実際の資金フローを過小評価している可能性が高い。

Ellipticはまた、イラン中央銀行に関連するウォレットが2025年上半期にNobitexへ約3億4700万ドルを送金したことも発見した。初期出資者のMohammad Bagher Nahviは、2022年9月にロシアへのイランのドローン輸送に関連するフライトの調整に関与したとして財務省が制裁を科したSafiran空港サービスの副会長である。

Cryptopolitanは2024年10月、OSINT研究者がすでに最高指導者やIRGC創設者Mohsen Rezaee Mirqaedとの繋がりを持つNobitex株主を特定していたと報告していた。ロイターは今回、その以前の調査に具体的な名前を付け加えた。

2026年2月に紛争開始時に課されたインターネット遮断の間も、Nobitexは稼働し続けた。Crystal IntelligenceはロイターにNobitexを通じて紛争中に1億ドル超が移動したと述べており、これは通常取引量の約5分の1に相当し、敵対行為が始まってから約5400万ドルが出金された。

NetBlocksは、政府が管理するホワイトリストを通じてインターネットアクセスを維持できたイラン人はわずか1〜2%に過ぎないと推定した。Nobitexはそのリストに載っていた。

財務省は4月28日にイランのシャドーバンクを制裁しNobitexを除外

取引所もKharrazi家のメンバーも、米国、英国、EUの制裁リストには掲載されていない。上院銀行委員会の民主党筆頭議員Elizabeth Warren上院議員は、この調査を「赤信号が点滅している」と表現し、デジタル資産が敵対国家によって伝統的な金融の外で資金を動かすために利用されるケースが増加していると警告した。

Nobitexはロイターへの声明で政府との関係を否定した。同取引所は「政府の一機関であったことは一切ない」と述べ、不正取引は経営陣の知らないところで発生した全体活動のごく一部であると説明した。Nobitexはロイターに対し、約1100万人のユーザーにサービスを提供しており、イランの暗号資産取引の約70%を占めると述べた。

ロイターはかつて、バイナンスが米国の制裁にもかかわらずNobitexユーザーのために約78億ドルの取引を処理したと報じていた。4月28日の制裁パッケージはNobitexを除外した。

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