Investigatore On-chain Accusa il Personale di Axiom Exchange di Abuso di Wallet Interno

L'investigatore on-chain ZachXBT ha pubblicato un rapporto dettagliato in cui sostiene che diversi dipendenti di Axiom Exchange abbiano abusato dell'accesso interno per monitorare l'attività dei wallet privati degli utenti e trarre profitto da informazioni riservate.

Le accuse hanno innescato un controllo a livello di settore e una risposta immediata da parte dell'exchange.

Accuse Principali

Secondo il rapporto, dipendenti senior, tra cui il membro del personale Senior Business Development con sede a New York Broox Bauer, avrebbero presumibilmente utilizzato dashboard interni per accedere a dati sensibili dei clienti. Ciò avrebbe incluso indirizzi di wallet privati, cronologie delle transazioni e informazioni sugli account collegati.

ZachXBT afferma che questo accesso sia stato utilizzato per tracciare i cosiddetti "obiettivi KOL", riferendosi a trader influenti che spesso operano attraverso wallet non pubblici. L'accusa suggerisce che i dipendenti abbiano monitorato questi wallet per anticipare le operazioni o replicare strategie prima che diventassero pubbliche.

In conversazioni registrate citate nel rapporto, Bauer avrebbe presumibilmente delineato piani per utilizzare l'accesso privilegiato per aiutare complici a generare profitti rapidi, incluso uno schema specifico mirato a guadagni di circa 200.000 dollari.

Il rapporto sostiene inoltre che Axiom avesse un monitoraggio interno minimo e controlli di accesso deboli, nonostante abbia presumibilmente generato oltre 390 milioni di dollari di entrate cumulative.

Risposta di Axiom Exchange

Dopo la pubblicazione dell'indagine, Axiom Exchange ha rilasciato una dichiarazione affermando di essere "scioccato e deluso" dalla presunta cattiva condotta.

L'azienda ha confermato di aver revocato l'accesso agli strumenti di assistenza clienti interni menzionati nel rapporto. Ha inoltre dichiarato che è in corso un'indagine interna e si è impegnata a ritenere responsabili eventuali parti coinvolte.

Axiom ha sottolineato che il presunto comportamento non riflette i valori dell'azienda e ha ribadito il suo impegno per la sicurezza degli utenti.

Reazione del Mercato e Implicazioni Legali

L'indagine ha scatenato intense speculazioni prima della sua pubblicazione. Su Polymarket, i trader avrebbero presumibilmente scommesso oltre 10 milioni di dollari su quale azienda ZachXBT avrebbe nominato nell'esposizione. Le probabilità che indicavano Axiom sarebbero aumentate bruscamente poco prima che il rapporto diventasse pubblico.

ZachXBT ha suggerito che se la condotta criminale fosse confermata, il caso potrebbe rientrare nella giurisdizione dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (SDNY).

La situazione rimane in corso di sviluppo, con potenziali conseguenze normative e legali a seconda dei risultati delle indagini in corso.

Il post L'Investigatore On-chain Accusa il Personale di Axiom Exchange di Abuso di Wallet Insider è apparso per la prima volta su ETHNews.