Fondatore di Praetorian crypto Ramil Palafox condannato a 20 anni per frode da 200 milioni di dollari

Ramil Ventura Palafox ha appena ricevuto 20 anni di prigione federale. Ha gestito una falsa società di criptovalute chiamata Praetorian e ha truffato oltre 90.000 persone in tutto il mondo. Un giudice di Alexandria, Virginia, lo ha condannato dopo essere stato colpito da accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro.

Ramil ha 61 anni e possiede passaporti sia degli Stati Uniti che delle Filippine. Ha gestito Praetorian Group International, chiamata anche PGI, dove si definiva CEO, presidente e il volto dell'intera operazione. Ha detto alle persone che PGI guadagnava denaro facendo trading di bitcoin.

Ha detto che avrebbero guadagnato profitti giornalieri tra lo 0,5% e il 3%. Era una bugia. PGI non stava facendo abbastanza trading di bitcoin per avvicinarsi nemmeno a quei rendimenti. Invece, Ramil pagava i primi investitori con il denaro dei nuovi investitori.

Ramil ha speso il denaro degli investitori in auto, case, vestiti e siti web falsi

Tra dicembre 2019 e ottobre 2021, più di 201 milioni di dollari sono confluiti in Praetorian. Oltre 30 milioni di dollari sono arrivati come denaro fiat, e sono arrivati anche più di 8.000 bitcoin, del valore di circa 171 milioni di dollari all'epoca.

Di questi, almeno 62,6 milioni di dollari sono ora confermati come perdite effettive.

Ramil non ha speso quel denaro per fare trading. Lo ha speso per sé stesso. Ha comprato 20 auto di lusso per circa 3 milioni di dollari. Questo includeva Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren e altre. Ha prenotato suite attico in hotel di lusso e ha speso 329.000 dollari facendolo. Ha anche comprato quattro case a Los Angeles e Las Vegas, del valore di oltre 6 milioni di dollari.

Ramil ha anche speso 3 milioni di dollari facendo acquisti in negozi come Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin e Hermès. Ha comprato vestiti costosi, orologi, gioielli e mobili. Ha anche inviato 800.000 dollari e 100 bitcoin, del valore di 3,3 milioni di dollari, a uno dei suoi familiari.

Per mantenere la frode in corso, Ramil ha creato un falso sito web PGI. Dal 2020 al 2021, il portale mostrava profitti falsi. Le persone effettuavano l'accesso e vedevano i loro investimenti "crescere". I numeri erano tutti inventati. Nessun bitcoin veniva scambiato in quel modo.

Gli investigatori dell'Ufficio sul campo di Washington dell'FBI e del team di indagini criminali dell'IRS a Washington D.C. hanno seguito la traccia del denaro, tracciato i bitcoin e collegato ogni dollaro a Ramil e Praetorian.

Ramil ha mentito a decine di migliaia di persone. Ha promesso rendimenti che non sono mai esistiti. Ha usato dashboard falsi ed eventi appariscenti per farlo sembrare reale. Ma il denaro è finito nel suo garage, nel suo armadio e nelle sue case. Non c'è mai stato alcun piano per far guadagnare denaro alle persone.

Ora, con Ramil dietro le sbarre per 20 anni, il nome Praetorian passerà alla storia per tutte le ragioni sbagliate.

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