L'Architetto dello Yuan Digitale Cinese Accusato di Schema di Corruzione Crypto da $8M

Yao Qian, ex architetto dello yuan digitale cinese, ha accettato tangenti in criptovaluta per un valore superiore a 8 milioni di dollari mentre ricopriva posizioni normative senior, ha rivelato questa settimana i media statali cinesi.

Il caso espone come funzionari corrotti abbiano sfruttato la stessa tecnologia blockchain che Yao ha contribuito a sviluppare per occultare transazioni illecite attraverso portafogli hardware e trasferimenti anonimi.

L'emittente statale CCTV ha trasmesso i dettagli dello schema di corruzione di Yao il 14 gennaio in un documentario intitolato "La tecnologia al servizio dell'anticorruzione," mostrando come gli investigatori hanno tracciato 2.000 Ethereum (valutati 60 milioni di yuan ai prezzi di picco) da un imprenditore al portafoglio personale di Yao nel 2018.

L'ex direttore del Digital Currency Research Institute presso la People's Bank of China ha utilizzato molteplici conti schermo e indirizzi blockchain per nascondere tangenti per un totale di almeno 22 milioni di yuan (3,1 milioni di dollari) in valuta fiat insieme a sostanziali possedimenti in criptovaluta.

I portafogli hardware hanno tradito la traccia della corruzione

Gli investigatori hanno scoperto tre portafogli hardware nel cassetto dell'ufficio di Yao, ciascuno simile a comuni dispositivi USB ma contenenti milioni di yuan in criptovaluta.

"Questi tre portafogli apparentemente insignificanti contenevano decine di milioni di yuan," ha dichiarato Zou Rong, un membro del personale della Commissione centrale per l'ispezione disciplinare presso la China Securities Regulatory Commission.

Mentre Yao credeva che le valute virtuali offrissero anonimato, la trasparenza della blockchain ha permesso agli investigatori di ricostruire storie di transazioni complete, collegando le tangenti direttamente ai suoi portafogli.

L'indagine ha rivelato che Yao ha acquistato una villa a Pechino del valore di oltre 20 milioni di yuan utilizzando fondi tracciati su exchange di criptovaluta, incluso un singolo pagamento di 10 milioni di yuan convertito da asset digitali.

Le autorità hanno penetrato strati di conti schermo controllati da parenti e intermediari, stabilendo prove chiare che l'imprenditore Wang ha trasferito 12 milioni di yuan attraverso una società di servizi informatici in cambio di favori normativi.

"Credeva che dopo aver impostato più livelli, il sistema sarebbe stato più isolato," ha dichiarato Shi Changping della Commissione per l'ispezione disciplinare della città di Shanwei, aggiungendo che le molteplici parti hanno effettivamente rafforzato la catena di prove.

I conti bancari legali di Yao non mostravano irregolarità evidenti, ma il confronto incrociato con i database governativi ha scoperto conti aperti con altre identità che controllava segretamente.

Questi conti schermo hanno ricevuto grandi trasferimenti che gli investigatori hanno tracciato attraverso quattro livelli fino ai conti di fondi degli exchange di criptovaluta, collegandoli infine ai suoi acquisti immobiliari e affari corrotti con fornitori di servizi tecnologici.

Il subordinato ha abilitato la rete di tangenti in criptovaluta

Jiang Guoqing, subordinato di lunga data di Yao che lo ha seguito dalla People's Bank all'autorità di regolamentazione dei titoli, ha servito come intermediario principale per le tangenti in criptovaluta.

"Ho impostato un indirizzo di trasferimento dove le persone inviavano monete, poi le trasferivo al portafoglio personale di Yao Qian," ha confessato Jiang, riconoscendo di aver tratto profitto dal facilitare transazioni potere-denaro.

Nel 2018, Jiang ha messo in contatto l'imprenditore Zhang con Yao, che ha utilizzato la sua influenza nel settore per aiutare l'azienda di Zhang a emettere token e raccogliere 20.000 Ethereum attraverso un exchange di criptovaluta, in cambio di 2.000 Ethereum.

"Yao Qian ha grande influenza nel settore a causa della sua posizione," ha detto Jiang agli investigatori, spiegando come l'autorità normativa si sia tradotta in accesso al mercato delle criptovalute.

Oltre alle tangenti digitali, i pubblici ministeri hanno documentato che Yao ha accettato regali costosi, organizzato banchetti lussuosi, manipolato il reclutamento dei dipendenti e facilitato accordi di approvvigionamento software con fornitori di tecnologia mentre prestava servizio presso la China Securities Regulatory Commission.

L'indagine ha anche rivelato che Yao si è impegnato in pratiche superstiziose (un tabù culturale nella governance del Partito Comunista) e ha stabilito legami con individui descritti come "obiettivi di addestramento chiave" per attività illecite.

Yao è stato espulso dal Partito Comunista nel novembre 2024 e trasferito per azione penale dopo che gli investigatori hanno ottenuto "corroborazione reciproca e un circuito chiuso di prove" combinando registri di transazioni blockchain con analisi forensi finanziarie tradizionali.

Il suo caso ha fornito un'esperienza preziosa per le autorità cinesi che indagano sulla corruzione in valuta virtuale, con gli investigatori che sottolineano che "la criptovaluta è inutile se non può essere incassata—quando gli asset virtuali diventano infine asset reali, la loro vera natura viene facilmente esposta."

La villa che Yao ha acquistato con criptovaluta convertita è rimasta incompiuta quando le autorità lo hanno arrestato, fungendo da prova fisica che ha esposto il suo elaborato schema di inganno digitale che copriva anni di servizio normativo.

Lo yuan digitale va avanti nonostante la battuta d'arresto

La caduta di Yao non ha deragliato le ambizioni della banca centrale cinese per la valuta digitale, con la People's Bank of China che avrebbe lanciato un nuovo quadro il 1° gennaio che consente alle banche commerciali di pagare interessi sui saldi dei portafogli in yuan digitale.

La mossa affronta sfide di adozione di lunga data, poiché l'e-CNY ha elaborato 3,48 miliardi di transazioni per un valore di 16,7 trilioni di yuan fino a novembre 2025, ma rimane ancora molto indietro rispetto ad Alipay e WeChat Pay, che controllano oltre il 90% del mercato dei pagamenti mobili cinese.